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FATF "카타르, 가상자산 거래소 자금세탁방지 규제 노력 미흡"
2023.06.02 (금) 00:04
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코인데스크에 따르면 국제자금세탁방지기구(FATF)가 보고서를 통해 "카타르가 2019년 발표한 자금세탁방지 규정을 제대로 준수하고 있지 않다"고 지적했다. 보고서는 "카타르는 규제를 위반한 가상자산 거래 플랫폼 운영자(VASP)에 대한 제재 조치를 거의 하지 않은 것으로 조사됐다. 2019년 이후 카타르에서만 2007건의 자금세탁 의심 거래가 감지됐고, 43개의 계좌가 폐쇄됐지만, 카타르 당국이 취한 집행 조치는 아니었다. 무허가 암호화폐 업체가 영업을 했다가 적발된 경우에도, 별다른 제재를 받지 않은 것으로 나타나기도 했다. 따라서 카타르 규제 당국은 보다 적극적인 자세로 자금세탁방지 규제를 준수할 것을 촉구한다"고 설명했다.
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