문 닫은 거래소에서 5600만 달러 이동 정황...경영진 도주

지금은 사라진 홍콩 거래소인 아톰 에셋(AAX)이 자금세탁방지 규제를 피하기 위해 5500만 달러 상당의 이더를 지갑에서 다양한 플랫폼으로 옮긴 것으로 추정되는 정황이 포착되었다. 이 거래소는 또 다른 암호화폐 거래소인 FTX의 파산 이후 보안 문제가 제기되면서 2022년에 운영을 중단했다. AAX의 전 CEO와 이사회 멤버는 2022년에 체포되었으며, 설립자는 수백만 달러의 사용자 자금을 여전히 보유하고 있다.

21일(현지시간) 코인텔레그래프에 따르면 폐쇄된 홍콩 거래소가 불법 자금 활동에 대한 규제를 피하기 위해 지갑에서 돈을 다른 온라인 거래 플랫폼으로 옮기기 시작했다.

온라인 거래를 분석하는 사이버스 얼러트(Cyvers Alerts)에 따르면, 이달 초 아톰 에셋(AAX) 거래소의 지갑에서 약 24,000개, 5,560만 달러 상당의 이더리움이 이동했다고 한다. 분석가들은 이를 발견했으며 불법 자금 활동을 막기 위한 도구에 걸리지 않으려는 시도라고 생각한다고 말했다. 또한 일부 자금이 거래소에서 나왔으며 테더에 의해 불법 자금으로 표시되었다고 언급했다.

그 전에는 AAX 거래소 지갑과 관련된 거래가 마지막으로 알려진 것은 2023년 10월과 2022년 11월이었다. AAX는 홍콩에서 암호화폐 거래를 위한 가장 큰 온라인 플랫폼 중 하나였으며, 2백만 명 이상의 사용자를 보유하고 있었다.

2022년 11월 13일, FTX라는 다른 암호화폐 거래소가 부채를 갚을 수 없다고 선언한 지 이틀 만에 AAX는 다른 당사자로부터 너무 많은 위험에 직면했다는 이유로 사람들의 자금 인출을 중단하고 모든 소셜 미디어 계정을 삭제했다. 그리고 2022년 12월 16일에는 웹사이트와 앱이 모두 작동을 멈췄다. 사이버스는 AAX가 악의적인 것으로 추정되는 공격으로 인한 보안 문제를 처리하고 있었기 때문이라고 말했다.

AAX가 문을 닫은 후, 토르 찬(Thor Chan) CEO와 하오밍 량이라는 또 다른 중요 인물이 2022년 홍콩에서 경찰에 체포되어 홍콩을 떠나려 한 혐의로 기소되었다. 그러나 아직 이름이 알려지지 않은 AAX의 설립자는 약 2억 3천만 홍콩 달러(2,941만 달러)의 사용자 자금과 거래소 지갑에 액세스하는 데 필요한 개인 키를 가지고 도주한 것으로 추정된다.

현재 이 거래소의 웹사이트는 작동하지 않고 있으며, 트위터 계정도 2022년 11월 이후 업데이트되지 않고 있다.