• Days
  • Hours
  • Mins
  • Secs
링크복사
Increase text size
Decrease text size
링크가 복사되었습니다.

BBC “BTC-e 분실 자산, 러시아 정보기관으로 넘어가”

Toshi Times

2019-11-18 월 17:27

암호화폐 거래소 WEX에서 분실된 암호화 자산 4억 5000만 달러 상당이 러시아 정보기관인 '러시아연방보안국(FSB)'으로 흘러 들어갔을 것이라고 BBC 러시아가 15일(현지시간) 보도했다.

WEX의 전신인 BTC-e는 2011년 7월에 설립된 러시아 암호화폐 거래소로 6년 간 40억 달러 상당의 자금을 세탁한 혐의로 폐쇄된 상태다. BTC-e의 실질 소유주인 알렉산더 비닉(Alexander Vinnik)은 사기 및 자금세탁 혐의로 기소돼있다.

BBC 러시아는 BTC-e 거래소 사건을 조사하는 가운데, 고객 손실 자산 일부가 FSB로 넘어간 것을 추정할 수 있는 정보들을 확인했다고 밝혔다.

언론이 확보한 오디오 파일에 따르면 FSB 요원 출신 안톤 넴킨(Anton Nemkin)으로 추정되는 사람이 BTC-e 공동 설립자 알렉세이 빌류첸코(Aleksey Bilyuchenko)와 WEX 매각의 배후로 알려진 콘슨탄틴 말로페예프(Konstantin Malofeyev)와 접촉한 사실이 확인됐다.

이후 알렉세이 빌류첸코는 WEX 운영 관련 조사를 받았다. 이 가운데 FSB 요원은 거래소 암호화폐 자산이 담긴 콜드 월렛을 넘길 것을 요구하며 해당 자금이 정보기관으로로 들어갈 것이라고 설명했다.

월렛에는 거래소 고객 자산 일부인 4억 5000만 달러의 암호화폐가 보관돼있었다. Blockchain.com과 Explorer.Litecoin.net에 따르면 해당 월렛에서 비트코인 3만 개와 라이트코인 70만 개가 이동한 것이 확인됐다.

한편, WEX의 전 CEO 드미트리 바실리예프(Dmitri Vasilyev)는 4월 카자흐스탄 알마티주에서 2만 달러 상당을 사취한 혐의로 수사 선상에 올랐다가 7월 이탈리아에 체포됐다.

미국 검찰도 BTC-e와 비니크를 기소했다. 기소장에 따르면 BTC-e와 공동 설립자는 FinCEN에 등록하지 않았으며 자금세탁방지 규정 및 의심 활동 신고를 이행하지 않았다. 작년 금융범죄단속 네트워크(FinCEN)는 거래소와 공동 설립자에 대한 민사상의 처벌을 확정, 각각 8800만 달러와 1200만 달러의 벌금을 부과했다.

토큰포스트 | [email protected]

<저작권자 © TokenPost, 무단전재 및 재배포 금지 >

댓글
댓글 서비스는 로그인 후 이용하실 수 있습니다.
진정성 있는 댓글은 토큰포스트에 큰 힘이 됩니다.
전체댓글 [9]
댓글보기
  • marrey
  • 2019.12.02 16:57:11
감사합니다
답글 달기
  • 1
  • ·
  • 0
  • Balzac
  • 2019.11.19 17:36:46
잘봤습니다.
답글 달기
  • 1
  • ·
  • 0
  • 멕가이버
  • 2019.11.19 12:36:24
러시아 연방 딱 ! 걸렸으 ~~~~
답글 달기
  • 2
  • ·
  • 0
  • CTDA
  • 2019.11.19 10:33:56
미국 정부도 이런 사실을 알고 있었던 것 같군요. 미국 검찰도, 금융범죄단속네트워크도 조치를 취한 것을 보면....
답글 달기
  • 3
  • ·
  • 0
  • raonbit
  • 2019.11.19 09:43:26
영화같은 이야기이네요. 러시아 정보기관이 자금을 갈취하고, 세탁하고,
답글 달기
  • 3
  • ·
  • 0
  • mopxy
  • 2019.11.19 09:40:02
잘봤습니다
답글 달기
  • 2
  • ·
  • 0
  • 학동또디
  • 2019.11.19 09:34:31
감사
답글 달기
  • 2
  • ·
  • 0
  • jjangdol69
  • 2019.11.19 07:47:29
잘보고갑니다
답글 달기
  • 2
  • ·
  • 0
  • 구리구리
  • 2019.11.19 02:55:58
감사합니다
답글 달기
  • 3
  • ·
  • 0
더 보기

NEWS가 적립되었습니다.

적립내역
  • PUBLISH (NEWS) $ 0.0034(-0.1%)
  • Bitcoin (BTC) $ 9,278.48(+0.5%)
  • Ethereum (ETH) $ 240.363(+0.5%)
  • XRP (XRP) $ 0.2007(-0.1%)
  • Bitcoin Cash (BCH) $ 236.886(+0.3%)
  • Bitcoin SV (BSV) $ 185.544(+1.6%)
  • PUBLISH (NEWS) $ 0.0034(-0.1%)
2020-07-12 일요일
00:07:56
코인베이스, 美 비밀경호국에 블록체인 분석 소프트웨어 제공
2020-07-11 토요일
23:41:44
외신 "G20, 디지털통화 허용 규제 논의 10월 본격화"
22:37:43
알트코인 단기 강세...ETH 강세 효과
21:08:27
피터 시프 "BTC, 2019년 고점보다 40% 낮아...금은 강세장"
20:21:17
모건크릭 공동 창업자 "비트코인 대신 알트코인 투자는 위험한 행위"
19:18:58
ETH 보유자 수 신고 기록...신규 투자자 유입 신호
18:00:09
CNBC 애널리스트 "월가 대형 투자자 유입, BTC 호재"
17:51:31
애널리스트 "BTC, 당분간 보합...단기적으로 알트코인 활황"
17:24:30
리서치 "ETH·LINK·REN , 단기 상승 잠재력 BTC 보다 커"
16:56:12
블룸버그 애널리스트 "BTC, 사용 확대...1만 2,000달러 상승"
16:24:12
ETH 2.0 클라이언트 '라이트하우스', 최신 업데이트 공개
15:32:22
이더스캔, 비콘체인 브라우저 'BeaconScan' 출시
14:04:44
레저 "양자 컴퓨터, PoW 채굴 위협 생각보다 작다"
12:08:41
BTG 개발팀, 51% 공격 저지 성공
11:22:17
실시간 암호화폐 자금 흐름
10:35:54
주요 거래소 ETH 온체인 자금흐름 현황
10:07:49
FATF "스테이블코인, 범죄에 더 취약"
09:57:33
美 뉴욕 지방법원 판사 "텔레그램 안건, 킥에 구속력 없다"
09:23:47
비탈릭 부테린 "Eth2 2020년 출시 가능하다"
08:47:02
외신 "BTC·S&P 500 지수 상관관계, 0.367 기록...역대 최대"
지금 토큰포스트 뉴스레터를 구독하세요!
오늘 하루동안 보지 않기 [닫기]
맨위로 가기
Copyright ⓒ TokenPost. All Rights Reserved.
법인명 : (주)토큰포스트   |   주소 : 서울특별시 영등포구 선유로49길 17, 부윤빌딩 6층
인터넷신문등록번호 : 서울 아 52481   |   등록일자 : 2018.01.02   |   발행인 : 권성민   |  편집인 : 도요한  | 청소년 보호정책(책임자 : 윤석진)
TokenPost.kr의 모든 컨텐츠와 기사는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.
대표전화 : 02-6332-2245 / 광고문의 : 02-6674-1012 / [email protected]
인터넷신문 위원회
PUBLISHsoft