• Days
  • Hours
  • Mins
  • Secs
링크복사
Increase text size
Decrease text size
링크가 복사되었습니다.

월스트리트 "거래소 46곳, 9,000만 달러 자금세탁 있었다"

NewsBTC

2018-10-01 월 13:11

거래소 46곳에서 9,000만 달러(한화 약 1,000억원)에 달하는 자금 세탁이 진행됐다고 28일(현지시간) 월스트리트저널이 보도했다.

월스트리트저널은 혐의가 있는 2,500개 이상의 암호화 지갑 주소의 자금을 추적해 8,860만 달러 상당 자금이 세탁된 정황을 확인했다.

이 중 에릭 보어히스(Erik Voorhees)가 이끄는 셰이프시프트 거래소에서 단일 거래소 최대 금액인 약 900만 달러(한화 약 99억원)가 세탁된 것으로 알려졌다. 51만7,000달러 상당의 이더리움이 모네로로 환전돼 사라진 경우도 발견됐다.

언론은 셰이프시프트의 자금 상당 부분이 미국에서 유입되고 있다고 전했다. 거래소는 스위스에 등록돼 있으나, 미국 콜로라도 주에서도 운영 중이다.

셰이프시프트는 지난 2년 간 거래자 익명성을 보장해오다가, 이달 초 내달 '고객확인절차' 규정을 도입 강화한다고 발표했다.

셰이프시프트의 수석 법률책임자 베로니카 맥그리거(Veronica McGregor)는 "규제 집행에 대한 조치가 아니라, 향후 문제 발생을 미연에 방지하기 위한 사전 조치다. 거래소 위험성을 줄이기 위해 고객확인절차를 강화하게 됐다"고 설명했다.

월스트리트저널은 셰이프시프트에 의심 주소 목록을 전달했고, 이에 거래소는 이를 차단했다고 밝혔다.

규제가 미비한 가운데, 암호화폐 오용·악용 사례가 증가하며 산업 및 참여자의 우려가 커지고 있다.

영국 의회 재무위원회는 자금세탁 문제를 언급하며 정부에 규제 결의를 촉구한 바 있으며, IMF도 마셜제도의 암호화폐 주권통화 도입에 반대하며 자금세탁 문제를 거론했다.

현재 국제자금세탁방지기구(FATF)가 암호화폐 자금세탁 방지를 위한 국제 표준법안 수립을 진행하고 있다.

하이레 기자 [email protected]

<저작권자 © TokenPost, 무단전재 및 재배포 금지 >

댓글 서비스는 로그인 후 이용하실 수 있습니다.
진정성 있는 댓글은 토큰포스트에 큰 힘이 됩니다.
전체댓글 [0]
댓글보기
더 보기

NEWS가 적립되었습니다.

적립내역
  • Bitcoin (BTC) $ 10,116.9(-5.8%)
  • Ethereum (ETH) $ 184.942(-6.4%)
  • XRP (XRP) $ 0.2667(-2.9%)
  • Bitcoin Cash (BCH) $ 300.376(-5.1%)
  • Litecoin (LTC) $ 73.0086(-2.4%)
  • Bitcoin (BTC) $ 10,116.9(-5.8%)
2019-08-22 목요일
01:03:16
비트코인 트위터 계정, BCH 서포트 중단 기정사실
00:47:27
비탈릭 부테린 "트랜잭션 수수료 상승, 이더리움 채택 방해"
00:36:21
찰리 리, LTC 밈블윔블 도입 관련 진행 상황 공유
00:31:57
블록스트림 개발자, 비트코인 스마트 컨트랙트 관련 새 스크립트 언어 릴리즈
00:28:53
크립토닷컴, 1억 달러 상당 암호화폐 분실 보험 가입
00:12:57
텔레그램, 9월 1일 TON 네트워크 공개 테스트... 10월 메인넷 출시
00:11:56
크라켄, 22일 BAT·WAVES 상장
00:02:43
카르다노 재단, 코인원 마케팅 총괄 영입
00:02:42
외신 "유럽 STO 프로젝트 중 26%는 실패"
2019-08-21 수요일
23:38:46
자오둥 "CNHT, 위안화 국제화에 기여"
23:34:41
후오비, 99,982 HT 소각 완료
23:29:26
윙클보스 캐피털, 리브라 관련 핀테크 스타트업 후원
23:21:38
애널리스트 "비트코인 1만 달러선 반납, 이상적 매수 구간 근접"
23:00:27
외신 "中 암호화폐 투자자, 고학력·고연봉 남성 투자자가 주축"
22:56:47
中 유명투자자 "역외 위안화 기반 스테이블코인 취급 거래소, 보이콧한다"
22:41:24
스퀘어 크립토, 유명 비트코인 개발자 블루 맷 영입
22:35:08
저스틴 선 "트론, 암호화폐 중 깃허브 코드 업데이트 수 8위"
22:28:49
英 송금업체 젠드페이, 리플넷 합류
21:57:21
中 칼럼니스트 "테더의 역외 위안화 기반 스테이블코인, 리스크 더 키우는 꼴"
21:48:45
서아프리카 국가 시에라리온, 블록체인 신원 인증 플랫폼 출시
지금 토큰포스트 뉴스레터를 구독하세요!
오늘 하루동안 보지 않기 [닫기]
맨위로 가기
닫기
오늘하루 더 이상 열지 않기[닫기]
Copyright ⓒ TokenPost. All Rights Reserved.
법인명 : (주)토큰포스트   |   주소 : 서울특별시 영등포구 선유로49길 17, 부윤빌딩 6층
인터넷신문등록번호 : 서울 아 52481   |   등록일자 : 2018.01.02   |   발행인 : 권성민   |  편집인 : 도요한  | 청소년 보호정책(책임자 : 윤석진)
TokenPost.kr의 모든 컨텐츠와 기사는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.
대표전화 : 02-6332-2245 / 광고문의 : 02-6674-1012 / [email protected]
인터넷신문 위원회
PUBLISHsoft