• Days
  • Hours
  • Mins
  • Secs
링크복사
Increase text size
Decrease text size
링크가 복사되었습니다.

美 사법부·CFTC, 자금세탁 등 법률 위반 혐의로 '비트멕스' 기소

Kryptomoney

2020-10-05 월 17:52

암호화폐 파생상품 거래소 비트멕스(BitMEX)가 미국 자금세탁방지 규정 등을 위반한 혐의로 피소됐다.

지난 1일(현지시간) 미국 사법부와 상품선물거래위원회(CFTC)는 비트멕스와 경영진 4명을 미허가 거래소 운영 및 관련 규정 위반 혐의로 기소했다.

CFTC는 공식 사이트에서 "비트멕스가 적격거래소(DCM)나 장외거래플랫폼(SEF)으로 당국의 승인을 받지 않은 상태에서 거래·스왑 처리 시설을 운영했다"고 밝혔다.

또한 "비트코인 주문 요청 및 수령을 통해 디지털 자산의 파생상품 마진거래를 실행하고, 레버리지를 이용한 소매 상품 거래의 상대 거래자로 역할하는 등 선물중개회사(FCM)로도 운영됐다”고 설명했다.

규제기관은 비트멕스가 실명인증 절차, 고객 정보 프로그램, 자금세탁방지 절차를 수행하지 않음으로써 CFTC 규정을 위반했다는 점도 지적했다.

40장에 달하는 고소장에는 비트멕스 모기업 HDR 글로벌 트레이딩 외에도 100x홀딩스, ABS글로벌트레이딩, 샤인에포트(Shine Effort), 버뮤다 소재 HDR글로벌서비스가 피고로 이름을 올렸다.

CFTC는 “피고의 불법 활동 및 행위를 금지시키고 법률 이행을 강제하기 위한 조치”라며 불법·비윤리적 행위로 취득한 수익 금액에 부과되는 민사 벌금과 함께 거래·등록 금지, 자금 환수 등의 처벌을 요구한다고 밝혔다.

히스 타버트 CFTC 위원장은 성명을 통해 “미국이 디지털 자산 분야에서 글로벌 리더가 되기 위해서는 불법 활동을 반드시 근절해야 한다”며 “규제를 준수하며 올바르게 행동하는 거래소보다 법률 위반을 통해 이익을 얻도록 해서는 안 될 것”이라고 말했다.

이와 별도로 미 사법부는 비트멕스 비트멕스 공동 설립자이자 최고경영자(CEO)인 아서 헤이즈, 공동 설립자 벤 델로, 최고기술책임(CTO) 사무엘 리드, 사업개발수석 그렉 드위어를 은행보안규정(BSA) 위반으로 형사 고발했다. 사무엘 리드 CTO는 메사추세츠에서 체포됐으며 현지 연방 법원에 참석할 예정이라고 알려졌다.

윌리엄 스위니 FBI 요원은 성명에서 “당국은 해당 임원들이 비트멕스를 통해 미국 자금세탁방지 요건을 침해하며 고의적으로 BSA 규정을 위반했다고 보고 있다”고 밝혔다.

이와 관련해 HDR 글로벌 트레이딩은 미국 사법부와 CFTC가 제기한 혐의에 대해 적극적으로 대응하겠다는 입장을 밝혔다.

기업 대변인은 “설립 초기부터 미국 관련 규제를 준수하기 위해 노력했다”면서 “미국 정부의 강압적인 결정에 강력히 반대하며 혐의에 대해 변호할 예정"이라고 말했다. 또한 "비트멕스 플랫폼이 정상적으로 운영 중이며 자산은 안전하다”고도 덧붙였다.

하지만 기소 이후 45,000 BTC 이상의 자금이 거래소에서 유출되면서 거래소의 BTC 보유량이 27%나 감소한 것으로 확인됐다. 비트멕스 BTC 무기한 선물계약 미결제약정 규모도 5.9억 달러에서 4.5억 달러로 약 24% 감소하며 5월 이후 최저 수준을 기록했다.

토큰포스트 | [email protected]

하이레 기자

<저작권자 © TokenPost, 무단전재 및 재배포 금지 >

댓글
댓글 서비스는 로그인 후 이용하실 수 있습니다.
진정성 있는 댓글은 토큰포스트에 큰 힘이 됩니다.
전체댓글 [24]
댓글보기
  • 새똘똘이
  • 2020.11.08 23:36:00
기대
답글 달기
  • 1
  • ·
  • 0
  • 새똘똘이
  • 2020.11.07 07:30:00
기대
답글 달기
  • 1
  • ·
  • 0
  • 새똘똘이
  • 2020.11.06 07:19:39
기대
답글 달기
  • 1
  • ·
  • 0
  • 자만
  • 2020.10.26 17:01:06
비트맥스는 알고리즘 조사를 해야할듯
답글 달기
  • 1
  • ·
  • 0
  • 작거인
  • 2020.10.16 12:19:15
감사
답글 달기
  • 1
  • ·
  • 0
  • 머랭이
  • 2020.10.07 10:52:57
감사합니다
답글 달기
  • 2
  • ·
  • 0
  • 오래오래
  • 2020.10.07 01:58:37
잘 읽었습니다
답글 달기
  • 2
  • ·
  • 0
  • jjangdol69
  • 2020.10.06 19:54:52
잘보고갑니다
답글 달기
  • 2
  • ·
  • 0
  • ocn5025
  • 2020.10.06 13:43:37
감사합니다
답글 달기
  • 1
  • ·
  • 0
  • 향기남
  • 2020.10.06 12:26:39
감사
답글 달기
  • 1
  • ·
  • 0
  • 서울공주
  • 2020.10.06 12:24:56
윌리엄 스위니 FBI 요원은 정확한 시정으로 개선해 나간다는 의미를 주네요.
답글 달기
  • 1
  • ·
  • 0
  • 백합
  • 2020.10.06 11:18:29
감사
답글 달기
  • 1
  • ·
  • 0
  • raonbit
  • 2020.10.06 10:50:28
BitMEX가 승인을 받지 않은 상태에서 거래·스왑 처리 시설을 운영하여 미국 자금세탁방지 규정 등을 위반한 혐의로 피소되었네요.
답글 달기
  • 4
  • ·
  • 0
  • 아리랑동동
  • 2020.10.06 10:12:32
감사합니다!!
답글 달기
  • 2
  • ·
  • 0
  • 오대지
  • 2020.10.06 09:38:47
뉴스 잘 읽었습니다.감사합니다.
답글 달기
  • 3
  • ·
  • 0
  • mopxy
  • 2020.10.06 09:09:16
잘봤습니다
답글 달기
  • 5
  • ·
  • 0
  • NCWT
  • 2020.10.06 08:45:53
감사합니다.
답글 달기
  • 6
  • ·
  • 0
  • imsob
  • 2020.10.06 08:39:46
비트멕스는 원래,,
답글 달기
  • 5
  • ·
  • 0
  • 김종수
  • 2020.10.06 07:07:07
Good
답글 달기
  • 5
  • ·
  • 0
  • zestyseo1004
  • 2020.10.06 06:12:30
good
답글 달기
  • 4
  • ·
  • 0
  • 구리구리
  • 2020.10.06 06:05:40
감사합니다
답글 달기
  • 6
  • ·
  • 0
  • 이주환
  • 2020.10.06 00:17:38
기사 감사합니다
답글 달기
  • 6
  • ·
  • 0
  • 에드워드김
  • 2020.10.05 20:00:03
정보 잘 봤습니다
답글 달기
  • 7
  • ·
  • 0
  • dejavu
  • 2020.10.05 19:13:53
감사합니다
답글 달기
  • 7
  • ·
  • 0
더 보기

NEWS가 적립되었습니다.

적립내역
  • PUBLISH (NEWS) $ 0.0051(+13.6%)
  • Bitcoin (BTC) $ 18,069.1(+5.2%)
  • Ethereum (ETH) $ 552.341(+6.5%)
  • XRP (XRP) $ 0.6169(+9.7%)
  • Chainlink (LINK) $ 13.147(+4.0%)
  • Bitcoin Cash (BCH) $ 278.583(+4.0%)
  • PUBLISH (NEWS) $ 0.0051(+13.6%)
2020-11-28 토요일
23:17:27
카르다노, 2.5.0 버전 다이달로스 월렛 출시
22:50:08
BTC 단기 상승, 17,300 달러선 일시 회복
22:08:11
애널리스트 "고래 및 고액 순자산 투자자, BTC 중장기 강세 확신"
21:57:48
비트파이넥스 CTO "비파, 가장 큰 ETH 지갑 보유"
21:53:58
샌티멘트 "일부 BTC 고래, 이틀 전 19,300 달러서 대규모 매도"
21:48:47
베네수엘라 내 피자헛 지점, 암호화폐 결제 가능
21:42:27
비트파이넥스, ETH2.0 마이그레이션 지원 공지
21:39:00
데이터 "1만 ETH 이상 보유 주소 수 1062 개... 최근 3개월 최고 수치"
21:35:11
IOTA, 크리설리스 2단계 퍼블릭 테스트넷 출시 임박
18:00:50
블록스트림 CSO "최근 BTC 채굴기 공급 부족 현상 뚜렷"
17:23:27
피터 브랜트 "BTC 이번 조정, 강세장 끝 신호 아니다"
17:17:05
中 채굴풀 CEO "플러스토큰 몰수 암호화폐, 현금화 완료됐다"
16:53:06
독일 재무부 장관 "ECB, 디지털 통화 정책 신속히 내놔야"
16:33:35
이더리움 해시레이트 277 TH/s, 역대 최고 수치 근접
16:29:02
퀀텀이코노믹스 창엄자 "BTC 17% 하락, 상대적으로 온순한 움직임"
15:33:56
11월 28일 코인니스 데일리 채굴 수익 분석
15:28:36
크립토퀀트 CEO "BTC 고래 거래소 활동 활발, 단기 조정 가능성"
15:19:44
비탈릭 "BCHA, 지분증명 채택하면 51% 공격 피할 수 있다"
14:09:22
유니스왑 상승폭/하락폭 TOP3 토큰
14:07:03
뉴욕타임스 기자, 나카모토 사토시 미공개 이메일 3건 공개
지금 토큰포스트 뉴스레터를 구독하세요!
오늘 하루동안 보지 않기 [닫기]
맨위로 가기
퍼블리시소프트 배너
Copyright ⓒ TokenPost. All Rights Reserved.
법인명 : (주)토큰포스트   |   주소 : 서울특별시 영등포구 선유로49길 17, 부윤빌딩 6층
인터넷신문등록번호 : 서울 아 52481   |   등록일자 : 2018.01.02   |   발행인 : 권성민   |  편집인 : 도요한  | 청소년 보호정책(책임자 : 윤석진)
TokenPost.kr의 모든 컨텐츠와 기사는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.
대표전화 : 02-6332-2245 / 광고문의 : 02-6674-1012 / [email protected]
인터넷신문 위원회
PUBLISHsoft