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스페인 재무부, ‘암호화폐 보유자 1만5,000명’ 조사 착수

2018-11-21 수 11:42

스페인 재무부가 자금세탁 방지를 목표로 암호화폐 보유자 1만5,000여명을 대상으로 조사를 실시한다.

20일(현지시간) 코인텔레그래프 보도에 따르면, 스페인 재무부 후원하에 국세청 'AEAT(Agencia Estatal de Administración Tributaria)'가 연간 조세관리 계획의 일환으로 암호화폐 보유자들의 관리감독에 나섰다.

국세청 소속 사기수사국(ONIF)은 스페인에서 활동 중인 수십 곳의 기업, 은행, 중개업체들을 조사한 결과, 15,000명의 납세자를 선발해 추가 조사에 들어갔다. AEAT는 이들의 암호화폐 거래 소득 신고 여부와 자금세탁 악용 가능성 등을 조사할 계획이다.

AEAT는 “비트코인 등의 암호화폐는 오늘날 전 세계 국세청의 해결 과제이다. 국세청 연구팀은 이를 해결하기 위해 네트워크 내 정보 수집 및 분석 기술을 개선해야 한다”고 전했다.

스페인은 암호화폐‧블록체인 혁신을 장려하면서도 철저한 규제에 앞장서고 있다.

지난 6월, 스페인 의회는 만장일치로 블록체인 및 암호화폐 산업 규제를 촉구하는 법률을 입안했다. 또한 10월, 암호화폐에 정확한 조세를 부과하기 위해 보유금을 의무적으로 보고해야 한다는 내용의 법률 초안을 통과시켰다.

권승원 기자 [email protected]

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