비트코인 보유자라면 반드시 알아야 할 국세청 세무조사 기준과 실제 사례

비트코인 및 가상자산 시장이 빠르게 성장하면서, 국세청의 자금출처 조사와 증여세 검토 방식 또한 이전보다 훨씬 정교해지고 있습니다.

이번 ORIGIN X 오리지널 클래스에서는 국세청 조사국 출신 세무조사 전문가가 직접 참여하여, 실제 조사 경험을 바탕으로 비트코인 투자자들이 가장 궁금해하는 핵심 질문들을 깊이 있게 다룹니다.

특히 국세청이 어떤 기준으로 세무조사 대상자를 선정하는지, 사업자와 비사업자·외국인·해외영주권자 및 비거주자에 따라 어떤 차이가 발생하는지, 실제 세무조사가 어떤 절차로 진행되고 어떤 세금이 추징되는지 등을 서울·중부지방국세청의 실제 조사 사례 중심으로 설명합니다.

또한 부모·배우자·형제로부터 비트코인 투자 자금을 지원받는 경우 발생할 수 있는 증여세 및 자금출처 이슈까지 함께 다루며, 실무적으로 주의해야 할 부분들을 구체적으로 안내합니다.

강의 종료 후에는 참가자들이 자신의 상황을 직접 질문할 수 있는 Q&A 시간도 마련되어 있습니다.

세션 주요 내용

1. 국세청 조사국 자금출처 세무조사 대상자 선정 방식

• 국세청이 실제로 검토하는 주요 기준
• 자금 흐름 및 거래 패턴 분석 방식
• 가상자산 관련 조사 트렌드

2. 세무조사 대상이 되는 주요 사유

• 사업자와 비사업자(근로자·무직자)의 차이
• 외국인·해외영주권자·비거주자 대상 기준
• 자금출처 소명 시 주의해야 할 부분

3. 부동산·주식·비트코인 자금출처 세무조사 실제 과정

• 조사 착수부터 소명 요청까지의 절차
• 실제 추징 세금 사례
• 조사 이후 사후관리 과정

4. 서울·중부지방국세청 증여세 조사 실제 사례

• 사업자 및 비사업자 사례
• 외국인·해외영주권자·비거주자 사례
• 실제 조사 대응 경험 기반 설명

5. 가족 간 비트코인 투자 자금 이슈

• 부모·배우자·형제로부터 투자 자금을 받을 경우
• 증여세 및 자금출처 문제
• 실무상 자주 발생하는 사례와 유의사항

6. 참가자 Q&A

• 개인 상황 관련 질의응답
• 실제 사례 기반 상담형 진행

연사 소개

국세청 조사국에서 자금출처 세무조사와 증여세 조사를 직접 담당했으며, 비트코인을 포함한 가상자산·해외자산·차명계좌·고액 자산 관련 조사 대응 경험을 보유한 세무 전문가입니다.

주요 이력

• 국세청(서울·중부청) 조사국 세무조사 전담
• 증여세 및 자금출처 소명 조사 전문
• 해외탈세·역외탈세 및 차명계좌 조사 대응
• 조세범칙조사·조세포탈 범칙조사 대응
• 세무조사 이후 5년간 사후관리 경험 보유

참여 안내

🪙 본 세션은 유료로 진행됩니다.
참가비는 100,000원이며, 신청 시 별도로 안내드립니다.

장소 및 일정

📍 비트코인 하우스 오리진
🗓️ 5월 16일 토요일
⏰ 오후 2시 ~ 오후 4시

기타 안내

ORIGIN X는 단순한 모임을 넘어, 비트코인에 대한 깊이 있는 교류와 건강한 커뮤니티 문화를 지향합니다.

그만큼 한 분 한 분의 자리를 소중하게 운영하고 있으며, 신청 후 별도 취소 없이 불참(No Show)하실 경우 향후 밋업 참가가 제한될 수 있습니다.
일정 변경 시에는 반드시 사전 취소를 부탁드립니다.

관련 링크

• ORIGIN X X(Twitter): ORIGINxBTC
• 비트코인 하우스 오리진: btchouse.kr
• 시타델 디스코드 커뮤니티: citadel.sx