영국 범죄청 전직 요원, 압수 비트코인 50개 횡령으로 5년 6개월 실형

영국 국가범죄청(NCA) 전직 요원 폴 차울스(Paul Chowles)가 압수한 범죄 자산에서 비트코인 50개 — 현재 약 440만 파운드(590만 달러) 상당 — 를 도난한 혐의로 수요일 리버풀 크라운 법원에서 5년 6개월 실형을 선고받았다고 머지사이드 경찰(Merseyside Police)의 수사 결과 발표되었다.

17일(현지시간) 더 블록에 따르면, NCA는 전직 직원에 대한 수사에 전면 협조했으며, 그의 행동이 밝혀진 후 중대한 부정행위로 해고했다. 브리스톨 출신의 42세 차울스는 2019년 4월 리버풀의 토머스 화이트(Thomas White) 유죄 판결을 포함해 여러 영국 기반 다크웹 범죄자들을 해체한 NCA-FBI 합동 작전에 참여했으며, 화이트도 5년 이상 복역 중이다. 차울스는 NCA가 압수한 암호화폐를 담당하는 NCA 분석가였다.

2017년 5월 화이트에 대한 수사 중 압수된 97 비트코인 중 50 비트코인이 차울스에 의해 도난당했고, 자금 추적을 은폐하기 위해 더 작은 금액으로 분할된 후 다른 공개 주소로 이전되었다. 경찰에 따르면 그는 나중에 일부 자금을 파운드 스털링으로 환전해 현금을 인출하거나 직불카드를 사용해 수익금을 지출했으며, 2022년 5월 체포되었고 총 범죄 이득을 61만 3천 147파운드(82만 1천 935달러) 이상으로 추산했다.

머지사이드 경찰 포스 인텔리전스 뷰로의 존 블랙(John Black) 수사과장은 성명에서 "이 사건은 누구도 법 위에 있지 않다는 것을 가장 명확한 용어로 보여주어야 한다"고 말했다. "NCA 자체 요원 중 한 명이 비트코인을 훔쳤다는 것이 명확해졌을 때, 우리 요원들은 차울스가 숨기려 했던 증거의 흔적을 발굴하기 위해 광범위한 조사를 수행했다"고 덧붙였다.

3월 영국 검찰청(Crown Prosecution Service)은 머지사이드 경찰이 브리스톨 출신 42세 차울스를 범죄 재산 은닉, 위장, 또는 전환 11개 죄목, 범죄 재산 취득, 사용, 또는 소유 3개 죄목, 절도 1개 죄목으로 기소하도록 승인했다.

머지사이드 경찰에 따르면 차울스는 이후 5월 절도, 범죄 재산 이전, 범죄 재산 은닉에 대해 유죄를 인정했다.

CPS는 잉글랜드와 웨일스에서 형사사건을 기소하는 주요 공공기관으로, 경찰과 다른 법 집행기관이 수집한 증거를 검토하고 개인에 대한 기소 여부를 결정할 책임이 있다. 특별범죄부는 가장 복잡하고 민감한 사건들을 다룬다.

NCA는 영국 전역에서 심각하고 조직적인 범죄를 다루는 법 집행기관이다. 때때로 비공식적으로 "영국 FBI"라고 불리며, 마약 밀매, 사이버범죄, 인신매매, 자금세탁, 사기, 아동 착취에 관련된 범죄 네트워크를 차단하는 일을 한다.

온체인 수사 회사 체이널리시스(Chainalysis)는 도난당한 50 비트코인이 믹싱 서비스 비트코인 포그(Bitcoin Fog)를 통해 세탁되었음에도 불구하고 이를 추적하기 위한 고급 블록체인 분석과 전문가 지원을 제공해 절도 발견에 핵심 역할을 했다.

체이널리시스의 지원으로 수사관들은 거래를 차울스와 연결하고, 자금이 현금화된 거래소를 식별하며, 자산의 전체 흐름을 문서화했다. 회사는 블로그 포스트에서 체이널리시스의 증거가 차울스의 유죄를 증명하는 데 결정적이었으며, 머지사이드 경찰이 2022년 당시 130만 달러 이상 가치의 비트코인을 회수하는 데 도움을 주었고, 블록체인의 투명성이 정교한 금융 범죄조차 노출시킬 수 있음을 보여주었다고 밝혔다.

50 비트코인은 절도 당시에는 6만 파운드(7만 7천 400달러)에 불과했지만, 그 사이 수년간 최고 암호화폐 가치의 상당한 상승으로 현재 해당 자금은 약 440만 파운드(590만 달러) 가치를 가지고 있다.

2024년 4월 영국 정부는 NCA와 경찰이 체포 없이도 범죄자들이 사용하는 암호자산을 압수, 동결, 파괴할 수 있는 더 큰 권한을 부여했다. 당시 톰 투겐댓(Tom Tugendhat) 전 보안부 장관은 "이러한 개혁은 범죄자들에게 나쁜 소식이며, 우리가 절대 범죄가 득을 보도록 두지 않을 것이라는 명확한 메시지를 보낸다"고 말했다.