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PANews에 따르면 블록체인 조사관 ZachXBT는 카지노 플랫폼 스파르탄스(Spartans)가 블록닥 네트워크(Blockdag Network) 모금 논란에 연루된 인물들과 관련돼 있을 수 있다고 주장했다.
ZachXBT는 구르한 키질로즈(Gurhan Kiziloz)가 스파르탄스의 공동 창업자로 의심된다고 밝혔다. 그는 구르한이 블록닥 네트워크 프로젝트를 주도하며 소셜미디어 광고를 통해 개인 투자자들에게 비현실적인 수익률과 허위 파트너십을 홍보해 3억달러 이상을 모금한 혐의를 받고 있다고 전했다.
또 블록닥 토큰 프리세일이 2년 이상 이어졌고, 이 기간 조달된 자금이 중동의 장외거래(OTC) 채널을 통해 인출됐다고 주장했다. 아울러 구르한이 고급 차량과 부동산, 명품 구매에 자금을 사용하고 유료 홍보 기사를 통해 이미지를 관리했다는 의혹도 제기했다.
ZachXBT는 해당 프로젝트로 손실을 입었다고 주장하는 투자자들로부터 최소 10~15건의 제보를 받았다고 밝혔다. 이들은 구르한과 관련된 사업에는 투자하지 말아야 한다고 경고했다고 전했다.
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