에이치티엑스 더스트 전송, 계정 심사 논란 불렀다

에이치티엑스(HTX)와 연결된 이더리움(ETH) 주소에서 소액 토큰 전송이 이어지며 다른 거래소의 계정 심사 논란으로 번졌다.

프로토스(Protos)는 19일 오전 6시56분(한국시간) 0xa03400E098F4421b34a3a44A1B4e571419517687 주소가 여러 지갑으로 이른바 더스트 거래를 보냈고, 일부 이용자가 이 때문에 다른 거래소에서 계정 검토를 받았다고 주장했다고 보도했다.

더스트 거래는 아주 작은 금액의 토큰을 여러 주소에 보내는 방식이다. 통상 주소 식별이나 추적에 활용될 수 있어, 수신자가 원하지 않은 입금만으로도 온체인상 특정 주소와 연결 흔적이 생긴다.

이번 사안이 논란이 된 것은 해당 주소가 제재 대상 에이치티엑스와 연결된 주소로 표시돼 있기 때문이다. 거래소가 제재 관련 주소와의 접촉을 자동 탐지하는 과정에서 이용자 계정이 추가 확인 대상으로 분류될 수 있다는 우려가 나왔다.

문제가 된 주소는 이더스캔(Etherscan)에서 ‘HTX 48’로 표시된다. 에이치티엑스가 공개한 준비금 증명 깃허브(GitHub) 저장소에도 같은 주소가 포함돼 있으며, 해당 저장소에는 이 주소가 HTX-ERC20 항목으로 기재돼 있다.

이더스캔 거래 내역에서는 테더(USDT)를 포함한 여러 토큰의 소액 출금 기록이 확인된다. 프로토스는 소액 전송을 받은 것으로 주장한 이용자들이 코인베이스($COIN) 등 다른 거래소에서 추가 소명을 요구받았다고 전했다.

논란의 배경에는 영국과 유럽연합(EU)의 제재가 있다. 영국 제재명단은 5월 26일 후오비 글로벌 S.A.(Huobi Global S.A.)를 러시아 제재 체계 아래 지정했고, 영국 해외·영연방·개발부는 이 지정에 따라 에이치티엑스도 영국 금융제재 대상이라고 설명했다.

EU 이사회도 7월 23일 러시아 제재 21차 패키지를 채택하면서 암호화폐 관련 서비스 플랫폼 14곳에 대한 거래 금지를 확대한다고 밝혔다. 본지는 앞서 [EU가 에이치티엑스를 러시아 제재 대상에 포함했다](https://www.tokenpost.kr/news/cryptocurrency/381174)고 보도했다.

바이낸스는 8월 14일 공지에서 에이치티엑스를 포함한 일부 플랫폼과의 거래를 처리하지 않겠다고 밝혔다. 에이치티엑스 관련 제한은 8월 23일부터 적용되며, 해당 날짜 이후 시도되는 거래는 보류되고 컴플라이언스 검토 대상이 될 수 있다고 설명했다.

본지도 앞서 [바이낸스가 에이치티엑스 등 16개 플랫폼과의 이체를 단계적으로 제한했다](https://www.tokenpost.kr/news/cryptocurrency/391142)고 전했다. 당시 제한 대상 플랫폼은 이란·러시아 관련 제재와 연결된 곳으로 지목됐다.

에이치티엑스 측 공식 조직 인증을 받은 X 계정 ‘HTX_Molly’는 “에이치티엑스 공식 채널은 관련 전송이나 테스트 활동을 시작하지 않았다”고 밝혔다고 프로토스는 전했다. 이 계정은 전송 출처와 이유를 추가 확인 중이며 사실이 확인될 때까지 추측을 자제하겠다는 취지로 설명했다.

저스틴 선(Justin Sun) 트론(TRX) 창업자·에이치티엑스 고문도 이용자들이 제기한 의혹을 부인했다고 프로토스는 보도했다. 프로토스는 에이치티엑스에 해명을 요청했지만 즉각적인 답변을 받지 못했다고 전했다.

거래소 컴플라이언스 시스템은 통상 제재 명단, 지갑 라벨, 입출금 경로, 고객 관할권을 함께 본다. 직접 거래 의도가 없는 소액 입금까지 어떤 수준의 위험 신호로 볼지는 거래소별 내부 기준에 따라 달라질 수 있다.

국내 이용자에게도 이번 사안은 해외 제재와 거래소 내부 정책이 입출금 환경에 간접 영향을 줄 수 있음을 보여준다. 국내 이용자가 글로벌 거래소와 해외 지갑을 함께 쓰는 경우, 원하지 않은 온체인 입금이 추가 확인 절차로 이어질 가능성을 배제하기 어렵다.

다만 현재 확인된 핵심 사실은 문제 주소가 에이치티엑스 준비금 증명 자료와 이더스캔 라벨에 함께 등장하고, 이 주소에서 여러 소액 전송이 발생했다는 점이다. 바이낸스의 에이치티엑스 관련 제한은 8월 23일부터 적용될 예정이다.

검증 출처: Protos, Etherscan, HTX 준비금 증명 GitHub, Binance 공지, 영국 제재명단, EU 이사회 보도자료.
https://protos.com/someone-is-sending-tainted-dust-from-sanctioned-htx/
https://etherscan.io/txs?a=0xa03400e098f4421b34a3a44a1b4e571419517687
https://github.com/huobiapi/Tool-Node.js-VerifyAddress/blob/31a35fc16773bad88d3158210ccdc2ec435627d4/snapshot/huobi_por.csv
https://www.binance.com/en/support/announcement/detail/af2be67dc03c4673b4f56c42db948253
https://search-uk-sanctions-list.service.gov.uk/designations/RUS3619/Entity
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/07/23/21st-package-of-sanctions-eu-hits-russian-energy-financial-services-and-crypto-hard/