인도 단속 기관, 바이낸스와 사기 앱 적발에 협력

박현우 기자 2024.05.03 14:17

인도 당국이 E-Nuggets라는 온라인 사기 앱에서 90만 루피(1050만 달러)를 압수했다.

2일(현지시간) 코인텔레그래프에 따르면 인도의 사법 당국이 사이버 사기에 대한 대대적인 단속을 통해 온라인 사기 앱인 E-Nuggets에서 90만 루피(약 1050만 달러)를 압수했다. 바이낸스, 제브페이, 와지르엑스와 같은 주요 암호화폐 거래소와 협력하여 이들 플랫폼의 70개 지갑 계정에 은닉된 천만 달러에 달하는 암호화폐를 가로채는 데 성공했다.

힌두교의 보고서에 따르면, E-Nugget은 온라인 게임 플랫폼으로 위장하여 투자자들에게 막대한 투자 수익을 약속했다. 이 앱은 매력적인 커미션과 함께 다양한 리얼 머니 게임을 제공하여 사용자들이 돈을 걸도록 유도했다. 그러나 투자가 이루어진 후에는 앱이 사라져 투자자들은 자금을 회수할 수 있는 수단도 없이 발이 묶였다.

수사 기관인 집행국(ED)은 암호화폐 거래소에 연락하여 지갑 주소를 동결하고 압수한 자산을 기관의 보관소로 이전하는 등 신속한 조치를 취했다. 이너겟은 2,500개의 차명 은행 계좌를 통해 총 19크로르(약 220만 달러)의 현금을 송금하는 등 복잡한 사기 행각을 벌인 것으로 밝혀졌다.

비평가들은 종종 암호화폐의 자금 세탁 가능성에 대해 우려를 제기하지만, 블록체인 기술의 투명한 특성 덕분에 당국은 불법 자금을 효과적으로 추적하고 동결할 수 있다. 특히, 2016년 비트파이넥스 해킹으로 거슬러 올라가는 사건에서 훔친 비트코인을 세탁하려던 해커들이 블록체인 거래의 투명성 덕분에 2022년에 체포된 바 있다.

현금, 암호화폐, 계좌 잔고, 사무실 공간 등 163크로르(약 1,950만 달러) 이상의 자산이 압수된 가운데, 당국은 전통적인 금융이든 디지털 영역이든 사기 행위는 처벌받지 않을 것이라는 분명한 메시지를 보내고 있다.

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