민주당, JP모건 엡스타인 거래·임원 판단 조사 검토

미국 민주당이 내년 상원 재무위원회에서 JP모건체이스($JPM)가 제프리 엡스타인과 거래를 유지한 과정과 고위 임원들의 판단을 조사하는 방안을 준비하고 있다.

CNBC는 5일 위원회 내부 논의를 아는 익명 취재원을 인용해 민주당 보좌진이 은행의 자산·자산관리 부문 경영진을 살펴보려 한다고 보도했다. JP모건체이스는 CNBC의 논평 요청에 즉시 답하지 않았다.

민주당은 3일 중간선거에서 상원 다수당 지위를 확보했다. 새 의회가 출범하면 미국 상원 재무위원회 운영의 주도권도 민주당으로 넘어간다.

차기 위원장으로 유력하게 거론되는 론 와이든(Ron Wyden) 상원 재무위원회 민주당 간사는 “위원장이 되면 이들은 상원 재무위원회에 답해야 할 것”이라고 말했다고 AP통신이 전했다. 와이든은 엡스타인 관련 은행 거래를 포함해 여러 조사 대상을 제시했다.

◇ 기존 조사에서 임원 판단으로

와이든은 상원 재무위원회 소수당 간사로 활동하면서 엡스타인의 은행 거래를 조사해왔다. 와이든 의원실은 8월 4일 ‘Looking the Other Way’ 보고서를 공개했다. 보고서는 4년간의 조사 결과를 담았다.

보고서는 의심거래보고서(SAR)와 소송·법원 기록, 은행과 미 재무부에 요청한 자료를 검토했다. 와이든 의원실은 월가 은행들이 엡스타인의 의심스러운 거래를 제때 보고하지 않았을 가능성을 제기했다. 이는 민주당 측 조사 결과이며 법원의 확정 판단은 아니다.

조사 대상으로 거론된 메리 어도스(Mary Callahan Erdoes) JP모건체이스 자산·자산관리 부문 CEO는 2023년 증언에서 “당시에는 현금 지급을 엡스타인에게 제기된 혐의와 연결해 생각하지 않았다”고 말했다. 법원 증언 기록에는 어도스가 현금 인출을 항공기 이용 비용과 관련된 것으로 봤다는 설명도 담겼다.

미국령 버진아일랜드 측은 어도스가 2006년 엡스타인의 미성년자 대상 성매매 의혹을 알았다고 주장했다. JP모건체이스는 어도스 등 임원들이 엡스타인의 당시 체포 사실을 알고 있었다는 점은 인정하면서도, 이를 은행이 인신매매를 인지했다는 증거로 보는 데는 이의를 제기했다.

엡스타인 관련 의회 조사 사례로는 하원 감독·정부개혁위원회가 리언 블랙의 소환 불응을 의회모독으로 처리하도록 권고한 일이 있다. 이는 하원에서 진행된 별도 사안으로, JP모건체이스에 대한 이번 조사 구상과는 구분된다.

CNBC는 2023년 증언에서 제이미 다이먼(Jamie Dimon) JP모건체이스 CEO가 어도스에게 엡스타인과의 고객 관계를 끊을 권한이 있었다고 진술했다고 보도했다. 이 진술은 거래 종료를 결정할 당시 경영진의 역할을 따지는 쟁점과 맞닿아 있다.

◇ 민사 합의와 의회 조사는 별개

엡스타인은 1998년부터 JP모건체이스 고객이었고, 은행은 2013년 거래 관계를 끝냈다. 두 시점은 은행이 엡스타인과 거래한 기간을 보여준다.

JP모건체이스는 2023년 엡스타인 피해자들의 집단소송에서 2억9000만 달러(약 3886억원), 미국령 버진아일랜드가 제기한 별도 소송에서 7500만 달러(약 1005억원)를 지급하기로 합의했다. 두 금액은 은행 공시에 기재됐다.

두 민사 합의는 법원이 본안에서 은행의 책임을 인정한 판결과 다르다. 합의금 지급 사실만으로 법원의 책임 인정이 있었다고 볼 수는 없다.

JP모건체이스는 과거 엡스타인과의 관계를 실수라고 밝혔고 전직 임원에게 책임을 돌려왔다. 해당 임원은 엡스타인의 범죄를 몰랐다고 부인했다.

상원 재무위원회는 새 조사 계획이나 청문회 일정을 공식 발표하지 않았다. 민주당 보좌진이 검토하는 조사 방안과 위원회의 공식 절차는 구분된다.