구글에서 선호하는 출처로 추가
160억달러 산정 근거 공개 요구한 ZachXBT
김미래 기자
미 재무부 발표문은 최소 160억달러(약 21조5200억원), FinCEN 명령문은 최소 167억달러(약 22조4615억원)로 각각 적었다. 두 수치는 확정 피해액이 아닌 불법 활동 연계 거래 규모다.
토포AI로 이 기사 더 깊이 읽기
온체인 조사자 ZachXBT가 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)의 MEXC 관련 불법 연계 거래액 산정에 이의를 제기했다. 쟁점은 FinCEN이 최소 160억달러(약 21조5200억원)로 제시한 거래 규모와 계산 기준이다.
우블록체인(Wu Blockchain)은 10일 보도에서 ZachXBT가 MEXC의 과거 자금세탁방지(AML)·고객확인(KYC) 정책이 느슨했다는 점은 인정하면서도, FinCEN 추산은 과대평가됐을 수 있다고 지적했다고 전했다. 그는 구체적인 산정 자료와 다른 대형 거래소와의 비교 기준을 요구했으며, 다른 거래소에도 불법 자금 흐름이 있을 수 있다는 점을 들어 MEXC·HTX에 대한 규제가 과도한지 문제 삼았다.
미 재무부는 6일 발표문에서 이란·북한·러시아의 제재 회피와 사이버 범죄 등에 연계된 거래를 최소 160억달러(약 21조5200억원)로 제시했다.
FinCEN 명령문은 MEXC가 2021년 5월부터 2026년 5월까지 불법 활동과 연계됐을 가능성이 큰 거래를 최소 167억달러(약 22조4615억원) 처리했다고 적었다.
두 수치는 확정된 피해액이나 MEXC가 벌어들인 수익이 아니라 FinCEN이 불법 활동과 연계됐다고 분류한 거래 규모다.
명령문은 러시아 제재 회피 관련 거래를 약 15억달러(약 2조175억원)로 제시했다. 여기에는 직접 거래와 간접 연계 거래가 함께 포함됐으며, 미국·EU·영국 제재 대상과 직접 오간 거래는 2억3200만달러(약 3120억원)로 따로 적혔다.
FinCEN은 MEXC의 자금세탁방지 통제가 제재 대상과의 거래를 막지 못했다고 판단했다. 명령문에는 제재 대상 러시아 거래소 가란텍스(Garantex)와 그 후신 그리넥스(Grinex)와의 거래가 2026년 6월까지 이어졌다는 내용도 담겼다.
미국 금융기관에 MEXC 관련 자금 이체를 금지한 명령에는 가상자산 이체도 포함되며, 효력은 미국 연방관보 게재 30일 뒤 발생한다.
MEXC에서 다른 거래소로 자금을 보낸 이용자들이 입금 심사나 지연을 겪었다는 제보도 나왔다. 개별 이용자 사례로, 거래소들이 일괄 제한을 공지한 것은 아니며 미국 금융기관을 대상으로 한 FinCEN 명령과는 적용 주체가 다르다.
MEXC는 7일 공식 성명에서 법무·준법팀과 명령을 검토하고 있으며 플랫폼 운영은 정상이고 이용자 자산은 안전하다고 밝혔다. 자금세탁방지와 제재 통제에 대한 독립 검토에도 착수했다고 했지만, 거래액 계산 자료나 다른 거래소와의 비교 기준에 대해서는 언급하지 않았다.
Comment 0
불러오는 중…