로이터가 블록체인 포렌식 기업들과 공동으로 실시한 조사에서 러시아 연방보안청(FSB)이 간첩 활동 자금 조달을 위해 암호화폐를 사용한 방법이 밝혀졌으며, 특히 17세에 모집된 캐나다 국적의 라켄 파반(Laken Pavan) 사례를 통해 러시아의 강압과 암호화폐 결제 수법이 드러났다.
15일(현지시간) 크립토뉴스에 따르면, 글로벌 레저(Global Ledger)와 리커버리스(Recoveris) 블록체인 포렌식 기업들과 함께 실시한 로이터 조사에서 러시아 연방보안청이 간첩 활동 자금 조달을 위해 암호화폐를 사용한 방법이 밝혀졌다고 보도했다.
한 사례는 친러시아 세력에 가담하기 위해 도네츠크로 여행한 후 FSB에 의해 모집된 당시 17세의 캐나다 국민 라켄 파반과 관련되어 있다.
며칠간의 구금 후 파반은 러시아를 위한 간첩 활동을 하도록 강요받았고 "코끼리"를 뜻하는 러시아어인 슬론(Slon)이라고 알려진 담당자가 배정됐다.
그의 지시에는 정보 수집을 위해 유럽 전역을 여행하는 것이 포함되었으며, 비트코인으로 지급됐다.
코펜하겐에서 BTC로 500달러를 조금 넘게 받은 후 파반은 폴란드로 도피해 2024년 5월 22일 자수했다. 그는 나중에 폴란드 당국에 의해 20개월 징역형을 선고받았다.
파반이 받은 지급금은 블록체인 분석가들에 의해 두 개의 중개 지갑으로 추적됐으며, 이 지갑들은 2022년 6월에 생성된 더 큰 지갑으로부터 상당한 자금을 받았다.
그 지갑은 이후 제재를 받은 러시아 암호화폐 거래소인 가란텍스(Garantex)를 통해 라우팅된 거래를 포함해 6억 달러 이상의 비트코인을 처리했다.
글로벌 레저의 분석에 따르면 파반의 지급과 연결된 지갑들은 모스크바 업무 시간 동안에만 독점적으로 운영되어 고도로 구조화된 자금세탁 네트워크를 시사했다.
글로벌 레저는 보고서에서 "FSB와 연결된 지갑들의 거래는 자금 분할, 더 큰 금액과의 혼합, 연결되지 않은 예금 지갑을 통한 라우팅을 포함하는 구조화된 자금세탁 패턴을 따랐다"고 말했다.
이 사례는 고립된 것이 아니다. 리커버리스 CEO 마르친 자라코프스키(Marcin Zarakowski)에 따르면 러시아 정보기관은 여러 은밀한 작전 자금 조달을 위해 비트코인을 사용했다.
그는 "이 방법은 여러 차례 발견됐다"고 말하며, 폴란드에서 감시 장치를 설치하고 선전을 퍼뜨리기 위해 GRU에 의해 암호화폐로 지급받은 젊은 벨라루스인들과 우크라이나인들이 관련된 2023년 사례를 인용했다. 일부는 심지어 방화 행위를 위해 BTC로 지급받기도 했다.
리커버리스는 또한 FSB와 연결된 161개의 비트코인 주소 네트워크를 식별했으며, 모스크바 시간 오전 6시에서 오후 6시 사이에 수백 건의 거래가 발생했다.
암호화폐에 대한 러시아의 의존은 돈바스의 용병 자금 조달과 친크렘린 내러티브 유포를 위한 유럽 정치인들에 대한 지급까지 확장된다.
보고된 바와 같이 러시아는 서방 제재를 우회하고 무역 인프라를 현대화하려는 시도로 곡물 수출 결제에 암호화폐를 사용하는 방법을 모색하고 있다.
최근 러시아 중앙은행은 자격을 갖춘 투자자들에게 암호화폐 연결 금융 상품에 대한 제한적 접근을 허용한다고 발표했다.
새로운 지침에 따라 은행과 금융 기업들은 암호화폐 가격과 연결된 파생상품과 증권을 제공할 수 있지만, 이러한 상품들은 인도 불가능하고 법정화폐로 결제되어야 한다.