미 법무부, ‘돼지 도살’ 가상자산 사기 연계 자금 5억8000만달러 회수…동남아 사기 단지 정조준

미 법무부(DOJ)가 ‘돼지 도살(pig butchering)’로 불리는 로맨스·가상자산 투자 사기 조직과 연계된 디지털 자산 5억8000만달러(약 8362억3800만원)를 회수했다고 28일(현지시간) 밝혔다. 중국계 초국적 범죄조직이 동남아 ‘사기 단지’를 거점으로 운영해온 인프라를 정조준한 결과다.

법무부는 이날 발표에서 ‘스캠 센터 스트라이크 포스(Scam Center Strike Force)’가 사기 피해금으로 추정되는 가상자산을 대거 환수했다고 설명했다. 해당 전담조직은 지난해 11월 출범했으며, 중국계 범죄조직이 미얀마·캄보디아·라오스 등지에 구축한 사기 콜센터 및 합숙형 조직을 주요 타깃으로 삼는다.

출범 3개월 만에 “5800억달러 회수” 성과

워싱턴 D.C. 연방 기소를 총괄하는 지닌 피로(Jeanine Pirro) 검사장은 전담조직 출범 후 3개월 만에 이번 성과에 도달했다고 강조했다. 그는 “이 범죄자들은 당신이 누구인지, 무엇을 믿는지, 아침에 무엇을 먹었는지는 전혀 신경 쓰지 않는다. 그들의 목적은 오직 선량하고 정직한 미국인의 돈을 빼앗아 중국 조직범죄의 주머니를 채우는 것”이라고 말했다.

이번에 회수된 5억8000만달러는 원화로 약 8362억3800만원에 해당한다(환율 1달러=1441.10원 기준). 법무부는 자산 회수가 사기 네트워크의 자금줄을 끊고, 피해자 환급 절차를 진행하는 데 핵심적 의미가 있다고 설명했다.

‘돼지 도살’ 사기, 감정 교류로 경계 허문 뒤 가짜 거래소로 유도

‘돼지 도살’은 연애 감정이나 친밀감을 이용해 피해자의 심리적 방어를 무너뜨린 뒤, 가짜 거래 플랫폼으로 투자금을 유도하는 고도화된 사기 수법이다. 사기범들은 SNS 메시지나 문자 등을 통해 미국 내 피해자를 물색하고, 오랜 기간 신뢰를 쌓은 뒤 ‘수익 인증’ 화면 등을 제시하며 추가 입금을 부추기는 것으로 알려져 있다.

법무부에 따르면 이런 조직은 동남아 일부 국가에 조성된 이른바 ‘사기 단지’에서 운영되는 경우가 많다. 현지에서 강압적으로 인력을 동원하는 형태도 보고돼 국제적 인권 문제로 번지는 사례가 있다.

동남아 일부 국가는 ‘사기 수익’이 GDP 절반 수준

법무부는 일부 동남아 국가에서 사기 산업이 경제 전반에 미치는 영향이 심각하다고 짚었다. 특정 국가에서는 사기 조직이 거둬들이는 수익이 국내총생산(GDP)의 절반에 육박한다는 분석도 제시했다. 단순 범죄를 넘어 ‘산업화된 사기 생태계’가 형성됐다는 의미다.

전담조직은 법무부 형사국 검사들을 중심으로 연방수사국(FBI), 비밀경호국(Secret Service), 국세청(IRS) 범죄수사국 등이 함께 참여한다. 범죄 수익이 가상자산으로 이동하고, 여러 체인을 거쳐 세탁되는 특성을 고려해 수사·추적 역량을 한데 모은 ‘합동 대응’이라는 점이 특징이다.

1월에도 4억200만달러 회수…자금 추적 강화

법무부는 이번 발표와 함께, 해당 이니셔티브가 2026년 1월까지 이미 4억200만달러(약 5794억220만원)의 디지털 자산을 회수한 바 있다고 밝혔다. 이후 추가 회수분이 더해지며 누적 규모가 5억8000만달러로 커졌다는 설명이다.

시장에서는 규제·수사기관이 ‘가상자산 기반 투자사기’에 대해 단속 수위를 높이는 흐름에 주목하고 있다. 업계 전반에서 사칭 플랫폼과 피싱, 로맨스 스캠이 확산하는 가운데, 당국의 환수 사례가 늘어날수록 사기 조직의 운영비와 유동성에도 압박이 커질 수 있다는 관측이 나온다.

💡 "사기는 진화한다… 내 자산을 지키는 건 ‘지식’이다, 토큰포스트 아카데미에서"

미 법무부가 ‘돼지 도살(pig butchering)’ 로맨스·가상자산 투자 사기 조직과 연계된 거액의 디지털 자산을 회수한 것은, 이제 사기가 개인의 부주의를 넘어 ‘산업화된 생태계’로 작동하고 있음을 보여줍니다.

문제는 사기범들이 감정 교류로 경계를 무너뜨린 뒤, 가짜 거래소·가짜 수익 인증으로 입금을 유도한다는 점입니다. 결국 우리가 가져야 할 무기는 “검증하는 법”과 “안전하게 실행하는 법”입니다.

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기사요약 by TokenPost.ai

🔎 시장 해석

- 미 법무부(DOJ)가 ‘돼지 도살(pig butchering)’ 등 가상자산 투자사기와 연계된 자금 5억8000만달러를 환수하며, ‘추적-압수-환급’ 집행 역량이 강화되는 흐름이 확인됨

- 로맨스 스캠·사칭 거래소·피싱 등 ‘플랫폼형 사기’가 산업화되자, 규제기관도 합동 전담조직(검찰+FBI+비밀경호국+IRS)로 대응하는 국면

- 대규모 환수 사례가 누적될수록 사기 조직의 운영비·유동성·자금세탁(브릿지/체인 이동) 경로에 압박이 커져, 단기적으로 관련 사기 인프라의 위축 가능성

💡 전략 포인트

- ‘수익 인증 캡처’, ‘지인/연인 가장’, ‘가짜 거래소 링크’가 결합되면 고위험 신호로 간주하고 즉시 거래·송금 중단(특히 추가 입금 요구 시)

- 거래소/지갑 사용 시: 주소 화이트리스트, 출금 지연(쿨다운), 2FA, 피싱 방지 코드, 소액 테스트 송금 등 기본 방어 장치를 상시 적용

- 피해 의심 시: 대화/송금/지갑주소/도메인 증거를 보존하고 즉시 거래소·수사기관에 신고(환수는 ‘시간’이 핵심 변수)

📘 용어정리

- 돼지 도살(Pig Butchering): 장기간 신뢰를 쌓아 ‘살을 찌운 뒤’ 큰 금액을 투자하게 만들고 가짜 플랫폼으로 탈취하는 로맨스·투자 결합형 사기

- 사기 단지(Scam Compound): 동남아 일부 지역의 폐쇄형 시설/합숙 거점에서 콜센터처럼 조직적으로 사기를 수행하는 인프라(강압 동원·인권 문제 동반 사례 존재)

- 자산 환수(Asset Forfeiture/Recovery): 불법 수익으로 추정되는 자산을 법적 절차로 동결·압수·환급까지 연결하는 집행 과정

- 자금세탁(Chain Hopping): 여러 체인/지갑/브릿지로 이동시키며 추적을 어렵게 만드는 세탁 방식

💡 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q.

‘돼지 도살(pig butchering)’ 사기는 어떤 방식으로 진행되나요?

SNS·문자 등으로 친밀감을 만든 뒤(로맨스/지인 사칭), 가짜 거래소나 가짜 투자 페이지로 유도해 입금을 시키는 수법입니다. 초기에는 ‘수익이 난 것처럼 보이는 화면’을 보여주며 신뢰를 쌓고, 이후 더 큰 추가 입금(혹은 출금 수수료·세금 명목)을 요구하며 자금을 탈취합니다.

Q.

DOJ가 5억8000만달러를 회수했다는 건 피해자들이 바로 돌려받는다는 뜻인가요?

‘회수(환수)’는 불법 자금으로 의심되는 디지털 자산을 추적해 동결·압수한 성과를 의미합니다. 이후 실제 환급은 피해자 확인, 법원 절차, 배분 기준 등에 따라 시간이 걸릴 수 있습니다. 다만 자금줄을 끊고 환급 절차를 진행할 수 있는 ‘전제 조건’을 마련했다는 점에서 의미가 큽니다.

Q.

이런 사기를 피하려면 가장 현실적으로 무엇을 확인해야 하나요?

(1) 상대가 보내준 거래소/투자 링크는 1차적으로 의심하고, 공식 앱/공식 도메인인지 별도로 교차검증하세요.

(2) ‘추가 입금하면 출금 가능’, ‘세금/수수료를 먼저 내야 출금’은 전형적인 사기 신호입니다.

(3) 조금이라도 의심되면 송금을 멈추고, 대화/주소/도메인/입출금 내역 증거를 저장한 뒤 거래소 및 수사기관에 빠르게 신고하는 것이 피해 최소화에 가장 중요합니다.

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