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코인텔레그래프에 따르면, 미국 연방법원이 암호화폐 선물 거래소 디지텍스퓨처스(Digitex Futures)의 설립자이자 최고경영자(CEO)인 아담 콜린 토드(Adam Colin Todd)를 은행비밀보호법(Bank Secrecy Act) 위반 혐의로 기소했다고 13일(현지시간) 밝혔다. 은행비밀보호법은 1970년 제정된 통화 및 해외 거래 보고법으로, 미국 금융기관의 자금 세탁 방지 및 예방을 의무화한 법률이다. 이와 관련 미국 플로리다주 남부지검은 "마이애미 연방수사국(FBI)이 디지텍스 관련 사건을 조사한 내용을 토대로 피의자를 기소했다. 토드는 자금세탁방지 프로그램을 제대로 이행하지 않아, 자금세탁 및 기타 불법 행위에 연루된 사용자들이 플랫폼을 자유롭게 사용할 수 있도록 방치했다"고 주장했다. 앞서 디지텍스 설립자는 미국 상품선물거래위원회(CFTC)에 등록하지 않은 채 불법 플랫폼을 운영했다는 혐의가 인정돼 법원으로부터 약 1,600만 달러의 과태료를 부과받은 바 있다.
美 연방법원, 자금세탁방지법 위반 혐의 디지텍스 CEO 기소
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