• Days
  • Hours
  • Mins
  • Secs
링크복사
Increase text size
Decrease text size
링크가 복사되었습니다.

FATF, 미국 암호화폐 준법이행 수준 '양호'

Riskscreen

2020-04-03 금 16:27

국제자금세탁방지기구(FATF)가 미국이 암호화폐 금융범죄 악용을 방지하기 위한 규정들을 대부분 잘 이행하고 있다고 평가했다.

2일(현지시간) 코인데스크 보도에 따르면 지난달 31일 FATF는 공식 홈페이지를 통해 미국의 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 시스템(AML/CTF) 수준이 ‘대체로 준수(Largely Compliant, LC)’하다고 평했다.

FATF는 은행법, 디지털 자산 규정에 대한 미국의 이행 수준을 평가한 보고서에서 미국이 규정을 대체로 잘 따르고 있다고 밝혔다.

다만 “암호화폐 관련 FATF 권고기준 'Recommendation 15'을 완전히 이행하고 있지는 않다”며 “사소한 결함사항이 남아있다”고 덧붙였다.

예를 들어, 미국은 등록 금융서비스업(MSB)에 3000달러 이상의 거래가 발생하면 상세한 기록을 보관하도록 요구하고 있지만, FATF는 이 기준을 1000달러 이상으로 권고하고 있다.

아울러, 미국이 리스크가 더 높은 가상자산서비스제공업체(VASP)를 금융서비스업과 명확히 구분하지 않고 있어 산업에 대한 조사가 불충분한 상태라고 지적했다.

FATF는 “2014년 이후 등록된 전환가능 암호화폐(CVC) 제공자 중 30%만이 평가를 받았다”며 미국의 조사 방식이 “위험성을 충분히 다룰 수 있는 접근방식인지 명확하지 않다”고 설명했다.

한편, 국제기구는 지난해 5월 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 CVC에 적용할 은행보안법(BSA) 규정 지침을 제시한 것에 대해서는 높게 평가했다.

FATF는 미국이 현재 40개 권고사항 중 9개를 ‘준수’, 22개를 ‘대체로 준수’하고 있다고 평가했다. 5개와 4개는 각각 ‘부분적 준수’, ‘준수 못함’으로 확인됐다.

지난해 6월 FATF가 내놓은 암호화폐 규정 권고안 관련 법률을 제정하기 위해 각국이 발빠르게 움직이고 있다. 해당 권고안의 이행 기한은 오는 6월까지다. 이를 위해 우리나라는 지난달 5일 특금법 개정안을 통과시켰으며 내년 3월부터 본격 시행에 들어갈 예정이다.

토큰포스트 | [email protected]

<저작권자 © TokenPost, 무단전재 및 재배포 금지 >

댓글
댓글 서비스는 로그인 후 이용하실 수 있습니다.
진정성 있는 댓글은 토큰포스트에 큰 힘이 됩니다.
전체댓글 [17]
댓글보기
  • cryptoworld
  • 2020.04.06 11:52:15
미국만 잘 준수할 것이 아니라 암호화폐를 발행하는 모든 국가는
국제자금세탁방지기구(FATF)가 정하는 규정을 준수해 나가야 할것입니다.
만약 준수사항을 어기는 국가는 엄중처벌하여야 할 것입니다.
답글 달기
  • 3
  • ·
  • 0
  • mopxy
  • 2020.04.06 09:29:05
잘봤습니다
답글 달기
  • 2
  • ·
  • 0
  • 학동또디
  • 2020.04.06 08:56:08
감사
답글 달기
  • 2
  • ·
  • 0
  • S스니
  • 2020.04.05 10:54:01
고맙습니다
답글 달기
  • 3
  • ·
  • 0
  • 더나세
  • 2020.04.05 10:30:44
감사합니다
답글 달기
  • 5
  • ·
  • 0
  • 학동또디
  • 2020.04.05 09:59:52
감사
답글 달기
  • 4
  • ·
  • 0
  • mopxy
  • 2020.04.05 09:26:38
잘봤습니다
답글 달기
  • 5
  • ·
  • 0
  • raonbit
  • 2020.04.04 21:54:40
FATF의 주축이 미국일 테니 미국이 당연히 규정을 준수하는 모범적 국가이겠네요.
답글 달기
  • 5
  • ·
  • 0
  • 아리랑동동
  • 2020.04.04 14:15:32
좋아요
답글 달기
  • 5
  • ·
  • 0
  • jjangdol69
  • 2020.04.04 10:41:45
잘 읽었습니다.
답글 달기
  • 5
  • ·
  • 0
  • 새똘똘이
  • 2020.04.04 08:23:06
기대
답글 달기
  • 6
  • ·
  • 0
  • 새똘똘이
  • 2020.04.04 00:56:17
기대
답글 달기
  • 7
  • ·
  • 0
  • 새똘똘이
  • 2020.04.03 23:51:01
기대
답글 달기
  • 7
  • ·
  • 0
  • 연우야학교가자
  • 2020.04.03 22:25:39
감사합니다.
답글 달기
  • 7
  • ·
  • 0
  • 임곡
  • 2020.04.03 22:16:22
굿입니다
답글 달기
  • 7
  • ·
  • 0
  • dejavu
  • 2020.04.03 21:05:17
감사합니다
답글 달기
  • 7
  • ·
  • 0
  • diusna
  • 2020.04.03 18:00:26
뉴스 고맙습니다
답글 달기
  • 7
  • ·
  • 0
더 보기

NEWS가 적립되었습니다.

적립내역
  • PUBLISH (NEWS) $ 0.0025(+16.9%)
  • Bitcoin (BTC) $ 9,128.87(-0.4%)
  • Ethereum (ETH) $ 205.888(+1.3%)
  • XRP (XRP) $ 0.1991(-0.6%)
  • Bitcoin Cash (BCH) $ 232.754(-0.2%)
  • Bitcoin SV (BSV) $ 192.693(-1.0%)
  • PUBLISH (NEWS) $ 0.0025(+16.9%)
2020-05-25 월요일
18:08:51
24시간 BTC·ETH 온체인 데이터 정리
18:06:51
리서치 "잔액 0 이상 ETH 주소, 4,000만 개 돌파"
17:57:45
5월 25일 코인니스 저녁 브리핑
17:50:11
5월 25일 코인니스 저녁 시황
17:28:44
리투아니아 블록체인 기반 LBChain 프로젝트, 마무리 단계 진입
17:12:16
IoTeX, 6월 1일 메인넷 마이그레이션 실시
17:02:38
중국, 양회서 ‘블록체인 특별기금’ 마련 제안 나와
17:02:27
우크라이나, 암호화폐 규제법 초안 발표…"관련 기업 정부에 등록해야"
17:02:13
골드만삭스, 컨퍼런스콜 주요 의제에 비트코인 포함
16:38:03
OKEx 애널리스트 "BTC 8800 달러선 수성 여부 중요"
16:11:03
OKEx, 26일 BHP 상장
15:52:22
도비 완 "트론, 사이비 종교처럼 아무도 언급 안할 때 죽는다"
15:43:59
카카오 암호화폐 지갑 '클립', 첫 버전은 비앱 연동 안 된다
15:31:54
QKC 급등세 지속... 업비트서 108%↑
15:05:16
조주빈이 쓴 '암호화폐 지갑', 10개 더 찾았다…수사 속도
15:04:29
에이프로빗, 6월 1일 프리 론칭...국내 최초 비파 오더북 공유
14:07:08
中 정협상무위원 "홍콩, 블록체인·디지털화폐 실험기지로 삼아야"
13:30:57
지난 24시간, 주요 거래소 363억원 규모 USDT 순유출
13:25:33
코인베이스 일본 진출 시동...현지 채용 시작
12:07:02
크립토 '공포·탐욕 지수' 41...공포 단계 지속
지금 토큰포스트 뉴스레터를 구독하세요!
오늘 하루동안 보지 않기 [닫기]
맨위로 가기
Copyright ⓒ TokenPost. All Rights Reserved.
법인명 : (주)토큰포스트   |   주소 : 서울특별시 영등포구 선유로49길 17, 부윤빌딩 6층
인터넷신문등록번호 : 서울 아 52481   |   등록일자 : 2018.01.02   |   발행인 : 권성민   |  편집인 : 도요한  | 청소년 보호정책(책임자 : 윤석진)
TokenPost.kr의 모든 컨텐츠와 기사는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.
대표전화 : 02-6332-2245 / 광고문의 : 02-6674-1012 / [email protected]
인터넷신문 위원회
PUBLISHsoft