람다256 클레어, AI로 블록체인 간 범죄자금 실시간 추적

김민준 기자 2026.10.20 11:40

클레어가 브릿지와 탈중앙화거래소를 거친 범죄자금 이동 경로를 AI로 실시간 추적한다. 추적 결과를 자동 정리해 금융기관의 자금세탁방지 대응과 출금 정지 판단을 지원한다.

두나무 자회사이자 블록체인 전문기업 람다256이 오는 21일부터 24일까지 인천 송도컨벤시아에서 열리는 '2026 국제치안산업대전'에 참가해 가상자산 추적 솔루션 클레어 인베스티게이션을 선보인다고 20일 밝혔다.

람다256은 이번 전시에서 범죄자금이 동결 조치가 어려운 경로로 이동하기 전에 자금 흐름을 신속하게 추적하는 기술과 이를 금융기관 자금세탁방지(AML) 업무에 활용하는 방안을 소개한다. 행사 기간에는 전시 부스를 운영하며 클레어 인베스티게이션을 시연한다.

남기훈 람다256 CTO는 발표 세션에서 지난달 발생한 비트겟 해킹 사건을 클레어로 추적한 사례를 소개할 예정이다. 추적 결과 탈취 자금은 분산이 시작된 지 57분 만에 여러 체인을 거쳐 차단 요청이 통하지 않는 탈중앙 브릿지로 이동한 것으로 나타났다.

클레어 인베스티게이션은 의심 지갑 주소 하나만 입력하면 여러 블록체인을 거친 자금 흐름을 한 화면의 추적 지도로 보여준다. 자금이 블록체인 간 자산 이동을 지원하는 브릿지나 가상자산을 교환하는 탈중앙화거래소(DEX)를 거쳐도 추적을 이어갈 수 있으며 기존에 분석되지 않은 브릿지나 DEX도 AI가 분석해 추적에 반영한다.

이를 통해 브릿지와 DEX에서 발생하는 거래의 대부분을 자동으로 해석한다. 추적 결과는 관련 거래 내역과 함께 보고서로 정리돼 출금 정지 판단과 의심거래보고(STR)를 위한 근거 자료로 활용할 수 있다. 금융기관 내부망에 설치할 경우 AI 분석까지 내부에서 처리할 수 있어 조회 기록이 외부로 전송되지 않는다.

남기훈 람다256 CTO는 "전통적인 금융권 AML 시스템은 계좌 기반 거래 분석에 초점을 맞추고 있어 여러 블록체인을 이동하는 자금 흐름을 추적하는 데 한계가 있다"며 "클레어는 온톨로지 기술을 활용해 체인마다 다른 거래 기록을 하나의 자금 흐름으로 연결함으로써 분석 시간을 단축하고 금융기관이 범죄자금의 추가 이동에 신속하게 대응할 수 있도록 지원하겠다"고 전했다.

클레어의 추적 엔진은 10개 이상 국가의 수사기관과 공공기관에서 활용되고 있다. 람다256은 노딧, 클레어, 스코프를 통해 금융기관이 디지털 자산 비즈니스를 안전하게 도입하고 운영할 수 있는 온체인 금융 플랫폼을 제공하고 있다. 올해 여신금융협회와의 공동 기술검증(PoC), 케이뱅크·케이에스넷과의 디지털자산 정산 및 오프램프·AML 관련 프로젝트 등을 진행하며 금융권 디지털자산 기술검증에 참여하고 있다.

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