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PANews에 따르면, 11월 28일 중국인민은행, 국가금융감독위원회, 중국증권감독위원회 등 3개 부처는 '금융기관 실사 및 고객 신원정보 및 거래기록 보존 관리조치'를 공동 발표했다. 이번 조치에서 개인이 5만 위안(약 920만 원) 이상 현금을 입출금할 때 자금 출처를 등록하도록 한 규정은 삭제됐다. 이는 앞서 공개된 의견 수렴안과 동일한 내용이다. 새로운 규정에 따라 은행 등 금융기관은 고객의 현금 거래 시 무차별적으로 질문하지 않으며, 자금세탁 등 위험도가 높다고 판단될 경우에만 자금 출처 및 용도 확인을 강화하게 된다. 위험도가 낮은 경우에는 간소화된 절차가 적용된다.
중국, 개인 현금거래 자금 출처 등록 의무 규정 취소
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