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중국 Odaily에 따르면 비트코인 거래를 명목으로 대규모 폰지 사기를 벌인 Praetorian Group International(PGI) 최고경영자 라밀 벤투라 팔라폭스가 전기통신 사기와 자금세탁 혐의로 징역 20년을 선고받았다. 이 사건으로 전 세계 9만명 이상 투자자가 속아 최소 6,269만2,000달러의 손실을 본 것으로 드러났다.
법원 문서에 따르면 팔라폭스와 PGI는 2019년 12월부터 2021년 10월까지 비트코인 자동 거래를 통해 하루 0.5~3% 수익을 보장한다며 투자금을 모았다. 이 기간 투자자들로부터 모은 자금은 총 2억1만달러를 넘었으며, 여기에는 최소 3,029만5,000달러의 법정화폐와 당시 기준 1억7,100만달러 상당의 비트코인 8,198 BTC가 포함됐다.
조사 결과 팔라폭스는 이 가운데 수백만달러를 슈퍼카와 고급 주택, 각종 사치품 구매에 유용한 것으로 나타났다. 당국은 ‘고수익 확정 수익’을 내세운 비트코인 투자 상품 대부분이 폰지 구조를 취하고 있다며 투자자들에게 각별한 주의를 당부했다.
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