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중국어권 거래 보증 플랫폼 푸리라이 보증이 자금세탁 관련 상인 정리에 나섰다. 산하 지갑에서는 신비 보증 제재 이후 930만 USDT가 빠져나갔다.
제재 대상 지갑과 증거 봉투 / TokenPost.ai
PANews는 중국어권 거래 보증 플랫폼 ‘푸리라이 보증’의 산하 지갑에서 미국의 신비 보증 제재 이후 930만 USDT가 유출된 것으로 관측됐다고 10일 보도했다.
PANews는 블록체인 데이터 분석업체 비트레이스(Bitrace)의 모니터링을 인용해 푸리라이 보증이 전날 밤부터 자금세탁 관련 공개 그룹 상인을 정리하기 시작했다고 전했다. 정리 대상에는 이른바 ‘카드로 현금을 받아 USDT로 바꾸는’ 거래와 ‘현금 차량’으로 불리는 불법 거래 주체가 포함됐다고 덧붙였다.
미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 9일 신비 보증(Xinbi Guarantee)을 제재 대상에 올리고 관련 디지털자산 주소를 공개했다. OFAC의 제재 사실은 공식 목록에서 확인됐다.
<저작권자 ⓒ TokenPost, 무단전재 및 재배포 금지>
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