A7 네트워크, 170억달러 처리 뒤 미 재무부 제재 대상 지정

미 재무부가 A7 네트워크를 주요 초국가 범죄조직으로 지정했다. 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 A7 네트워크의 하위 대리인들이 2025년 1월부터 2026년 6월까지 170억달러(약 23조1200억원) 이상을 처리했다고 밝혔다.

재무부는 10월 1일 발표에서 해외자산통제국(OFAC)이 A7 네트워크를 제재 대상으로 지정했다고 밝혔다. FinCEN은 A7 하위 대리인과 관련된 자금 이체를 금지하는 규칙을 제안하고, 금융기관에 의심 거래 식별·보고를 돕는 경보를 발령했다.