美 민주당, 트럼프 암호화폐 'TRUMP 토큰' 자금세탁 의혹 조사 촉구

김민준 기자

2025.05.15 (목) 11:20

미 민주당 의원들이 트럼프 대통령 관련 암호화폐 프로젝트에서 자금세탁 정황을 포착하고 재무부에 공식 조사를 요청했다. TRUMP 토큰과 월드리버티파이낸셜이 조사 대상이다.

미국 민주당 의원들이 도널드 트럼프 대통령과 관련된 암호화폐 프로젝트를 둘러싼 자금세탁 의혹에 대해 미 재무부에 공식 조사에 착수할 것을 요청했다. 이번 조사 요청은 트럼프와 직접 연계된 것으로 알려진 디지털 자산이 늘어나는 상황 속에서 그의 암호화폐 활동 투명성을 둘러싼 논란에 불을 지핀다.

14일(현지시간) 미 하원의 제럴드 코놀리(Gerald Connolly), 조지프 모렐(Joseph Morelle), 제이미 래스킨(Jamie Raskin) 의원은 재무부 장관 스콧 베센트(Scott Bessent) 앞으로 서한을 보내, 월드리버티파이낸셜(World Liberty Financial)과 TRUMP 토큰과 관련된 2023년 이후의 ‘의심거래보고서(Suspicious Activity Reports, SAR)’ 전체를 제출하라고 촉구했다. 이 두 프로젝트는 트럼프 대통령의 정치 네트워크 및 재선 캠페인과 직간접적 관련이 있는 것으로 알려져 있다.

미국 내 금융기관들은 자금세탁이나 사기 징후가 있는 거래를 감지할 경우, 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 SAR을 의무적으로 제출해야 한다. 민주당 의원들은 이 과정에서 특히 트럼프 대통령을 둘러싼 암호화폐 자금 흐름에 비정상적 정황이 있었는지 여부를 집중적으로 파악하겠다는 의지를 드러냈다.

월드리버티파이낸셜과 TRUMP 토큰은 각각 보수 성향의 지지층을 대상으로 한 투자 플랫폼 및 정치테마 암호화폐로 부상했으나, 관련 보고서와 데이터가 대부분 비공개 상태다. 이에 따라 의원들은 개인 투자자에 대한 리스크를 줄이고, 공개적 회계를 보장하기 위한 조치가 시급하다고 지적했다.

의회의 이 같은 움직임은 트럼프 대통령이 공공연히 암호화폐 시장에 우호적 입장을 밝히며 표심을 공략하는 가운데 나왔다. 하지만 관련 프로젝트에 불투명한 자금 흐름이 있다는 의혹이 제기되며, 향후 트럼프 진영의 암호화폐 관련 활동이 더욱 엄격한 사법 조사 대상이 될 가능성이 커지고 있다.

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