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정책 국제 암호화폐

영국, 텔레그램 기반 암호화폐 암시장 ‘신비’ 제재…동남아 사기 인프라 정조준

김민준 기자

2026.03.29 (일) 06:32

영국 외무부(FCDO)가 불법 거래와 자금세탁에 연루된 중국어 기반 암호화폐 플랫폼 ‘신비(Xinbi)’를 제재 대상으로 지정했다고 전했다.

체이널리시스는 신비가 사기·인신매매가 얽힌 동남아 범죄 생태계를 떠받치는 인프라로 작동했으며 영국이 미국과 공조해 플랫폼과 자금 흐름 차단에 나섰다고 밝혔다.

영국, 텔레그램 기반 암호화폐 암시장 ‘신비’ 제재…동남아 사기 인프라 정조준 / TokenPost.ai

영국 정부가 약 20조 원 규모의 불법 거래를 처리한 중국어 기반 암호화폐 플랫폼을 제재하며 동남아 사기 산업의 금융 인프라를 정조준했다.

영국 외무부(FCDO)는 최근 암호화폐 마켓플레이스 ‘신비(Xinbi)’를 제재 대상으로 지정했다. 블록체인 분석업체 체이널리시스(Chainalysis)에 따르면 해당 플랫폼은 2021년부터 2025년까지 약 199억 달러, 원화 약 30조 원에 달하는 거래를 처리한 것으로 나타났다. 이번 조치는 단순 사기범이 아닌, 사기 생태계를 지탱하는 ‘인프라’ 자체를 겨냥했다는 점에서 의미가 크다.

사기 산업을 떠받친 ‘암시장 플랫폼’

체이널리시스는 신비를 텔레그램 기반 P2P(개인 간 거래) 마켓으로 규정한다. 이곳에서는 소비재가 아닌 도난 개인정보, 자금세탁 서비스, 사기용 소프트웨어, 피해자 접촉에 쓰이는 위성 인터넷 장비까지 거래된다. 에스크로 기능까지 내장돼 있어 범죄 거래의 ‘신뢰성’까지 보장하는 구조다.

영국 정부는 이와 함께 캄보디아 최대 사기 시설로 알려진 ‘#8 파크’를 운영하는 레전드 이노베이션도 제재했다. 해당 시설은 최대 2만 명의 인신매매 피해 노동자를 수용할 수 있는 것으로 알려졌다. 또 프린스 그룹 연관 인물인 텟 리와 후샤오웨이도 제재 대상에 포함됐다.

체이널리시스는 신비가 후이오네, 투도우 등 다른 불법 플랫폼과 긴밀히 연결돼 있으며, 사기 실행을 돕는 튜토리얼과 챗봇까지 제공했다고 지적했다. 실제로 텔레그램이 2025년 관련 채널을 폐쇄했음에도 거래량은 감소하지 않았고, 플랫폼은 빠르게 대체 채널을 구축하며 활동을 이어갔다.

자금세탁 네트워크, 글로벌 위협으로 부상

이 같은 ‘암호화폐 기반 범죄 인프라’는 빠르게 확산 중이다. 올해 초 보고에 따르면 신비와 같은 에스크로 마켓은 온라인 도박, 사기, 대규모 자금세탁 자금을 주요 거래소로 흘려보냈다. 대표적 사례인 후이오네 그룹은 폐쇄 전까지 240억 달러 이상의 거래를 처리한 것으로 알려졌다.

FCDO는 이번 제재를 ‘글로벌 인권 제재 프로그램’의 일환으로 시행했다. 신비가 고문 및 인권 침해가 발생하는 사기 센터를 지원했다고 판단한 것이다. 영국은 이와 함께 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC), 금융범죄단속네트워크(FinCEN)와 공조해 후이오네 그룹을 폐쇄하고 약 150억 달러 규모의 민사 몰수 절차도 진행 중이다.

이번 조치는 암호화폐 범죄 대응이 ‘개별 범죄자’에서 ‘플랫폼과 자금 흐름’으로 이동하고 있음을 보여준다. 시장에서는 향후 규제와 국제 공조가 더욱 강화될 가능성에 주목하는 분위기다.

기사요약 by TokenPost.ai

🔎 시장 해석

이번 제재는 단순 범죄 단속이 아닌 ‘암호화폐 기반 범죄 인프라’ 자체를 겨냥한 조치다. 특히 텔레그램 기반 P2P 플랫폼이 사기·자금세탁의 핵심 허브로 작동하고 있음을 보여주며, 규제 방향이 개인 → 네트워크로 전환되고 있음을 시사한다.

💡 전략 포인트

규제 리스크는 거래소보다 ‘비공식 P2P·익명 네트워크’로 확산되는 추세다. 향후 국제 공조 강화로 온·오프램프(법정화폐 연결) 규제가 강화될 가능성이 높으며, AML(자금세탁방지) 기술 기업과 온체인 분석 기업의 중요성도 더욱 커질 전망이다.

📘 용어정리

P2P 마켓: 개인 간 직접 거래하는 플랫폼으로 중앙 통제 없이 거래 가능

에스크로: 거래 중개자가 자금을 보관해 안전성을 보장하는 시스템

AML: 자금세탁을 방지하기 위한 규제 및 기술 체계

OFAC: 미국 재무부 산하 대외 금융 제재 기관