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암호화폐 정책

잠든 73BTC, 러시아 OTC 브로커 자금세탁 수사 ‘결정적 고리’ 되나

강이안 기자

2026.03.26 (목) 06:15

휴면 상태의 73BTC 지갑이 랜섬웨어 자금 흐름과 연결되며 러시아 OTC 브로커 알렉산드르 힌키스를 겨냥한 자금세탁 의혹 수사의 핵심 단서로 떠올랐다고 전했다.

ZachXBT는 텔레그램 잠입 접촉으로 확보한 주소 추적 결과를 당국에 전달했으며, 일부 트론 기반 USDT는 동결·소각됐지만 공식 체포는 아직 없다고 밝혔다.

잠든 73BTC, 러시아 OTC 브로커 자금세탁 수사 ‘결정적 고리’ 되나 / TokenPost.ai

움직이지 않는 73 비트코인(BTC)이 국제 자금세탁 의혹을 밝힐 핵심 단서로 떠오르고 있다. 장기간 휴면 상태인 이 지갑이 러시아 크립토 브로커를 겨냥한 수사의 ‘결정적 고리’가 될 가능성이 제기된다.

블록체인 분석가 잭엑스비티(ZachXBT)에 따르면 해당 지갑은 복수의 랜섬웨어 자금 흐름과 연결돼 있으며, 총 3건의 몸값 거래 추적 과정에서 드러난 것으로 알려졌다. 그는 러시아 장외거래(OTC) 브로커 알렉산드르 힌키스(Aleksandr Khinkis)를 이번 사건의 중심 인물로 지목했다.

수사는 텔레그램 잠입 접촉에서 시작됐다. 조사팀은 잠재 고객으로 접근해 힌키스에게 거래 주소를 요구했고, 그가 제공한 입금 주소 하나가 전체 자금 흐름을 추적하는 출발점이 됐다. ‘0xa756’으로 시작하는 이 주소를 통해 약 75건의 거래와 총 470만 달러(약 70억 6,400만 원) 규모의 자금 이동이 확인됐다. 해당 흐름은 최소 2025년 7월부터 이어진 것으로 분석된다.

랜섬웨어 3건, 하나로 이어진 자금 흐름

이번 자금세탁 의혹은 총 796 BTC에 달하는 세 건의 랜섬웨어 거래와 연결된다.

가장 이른 사례는 2023년 9월로, 560 BTC 규모의 자금이 5개의 브리지 주소를 거쳐 이동했다. 이 자금은 이후 2024년 아발란체(AVAX) 네트워크로 넘어간 것으로 나타났다.

두 번째는 2025년 9월 발생한 72 BTC 규모 거래다. 이 중 약 15% 이상이 기존 랜섬웨어 지갑과 중복된 것으로 분석됐으며, 약 136만 달러(약 20억 4,400만 원)가 즉시 교환 서비스를 거쳐 트론(TRX) 지갑으로 이동했다.

가장 최근 사례는 2025년 10월 확인된 164 BTC다. 약 380만 달러(약 57억 1,100만 원) 규모 비트코인이 유사한 방식으로 이동했으며, 최종적으로 트론(TRX) 기반 주소로 집결됐다.

특히 이 흐름과 연결된 트론(TRX) 주소 7개는 이후 테더(USDT) 발행사에 의해 동결됐고, 해당 자산은 소각 처리되며 실제 법적 조치가 이뤄졌음을 보여줬다.

남은 2,500만 달러…그리고 움직이지 않는 73 BTC

현재까지 약 1,660만 달러(약 249억 원) 규모 자금은 여전히 관련 주소에 남아 있거나 일부는 이미 현금화된 상태다.

잭엑스비티는 관련 지갑과 거래 기록을 규제 기관 및 사법당국에 전달했다고 밝혔다. 다만 현재까지 공식적인 체포 소식은 없는 상황이다.

한편 오픈소스 정보(OSINT)에 따르면 힌키스는 동남아시아와 호주 등 해외를 자주 오간 것으로 파악되며, 이러한 이동 경로 역시 추적 대상에 포함된 것으로 보인다.

여전히 움직이지 않고 있는 73 BTC는 사건의 ‘마지막 퍼즐’로 남아 있다. 해당 자금이 이동하는 순간, 블록체인 분석과 수사망이 동시에 작동할 가능성이 높다. 이번 사례는 비트코인(BTC)을 활용한 자금세탁이 점점 정교해지는 동시에, 추적 기술 또한 빠르게 고도화되고 있음을 보여주는 대표적 사례로 평가된다.

기사요약 by TokenPost.ai

🔎 시장 해석

장기간 휴면 상태인 73 BTC가 국제 자금세탁 수사의 핵심 단서로 부상했다. 랜섬웨어 자금이 여러 블록체인을 거쳐 이동했음에도, 온체인 추적과 스테이블코인 발행사의 개입으로 실제 동결 및 소각까지 이어지며 규제 집행력이 강화되고 있다.

💡 전략 포인트

자금세탁은 브리지·즉시 교환·다중 체인 이동을 활용해 복잡해지고 있으나, 특정 주소 노출 시 전체 흐름이 추적될 가능성이 높다. 특히 OTC 브로커 및 트론 기반 자금 이동은 주요 감시 포인트로 부상하며, 스테이블코인 발행사의 역할이 리스크 변수로 작용한다.

📘 용어정리

랜섬웨어: 데이터를 인질로 금전을 요구하는 사이버 범죄

OTC 브로커: 거래소 외부에서 대량 암호화폐를 중개하는 개인 또는 업체

브리지: 서로 다른 블록체인 간 자산 이동을 가능하게 하는 기술

OSINT: 공개된 정보를 활용한 정보 수집 및 분석 기법