영국, 불법 자금 통로 ‘신비’ 전격 제재…글로벌 사기 인프라 차단 나서

영국 정부가 약 5년간 19.9억 달러(약 3조원)에 달하는 불법 자금 흐름을 처리한 암호화폐 보증 마켓플레이스 ‘신비(Xinbi)’를 전격 제재했다. 글로벌 사기 네트워크의 핵심 인프라를 차단하려는 본격적인 국제 공조의 신호로 해석된다.

영국, ‘신비’ 전면 제재…글로벌 거래 차단

영국 외무영연방개발부(FCDO)는 3월 26일(현지시간) ‘신비’를 글로벌 인권 제재 대상에 지정했다. 이에 따라 영국 내 자산은 즉시 동결되고, 영국 은행과 암호화폐 기업, 개인 모두 해당 플랫폼과의 거래가 전면 금지됐다.

이번 조치는 단순 제재를 넘어 ‘온·오프램프’까지 겨냥했다는 점에서 강도가 높다. 즉, 법정화폐와 암호화폐를 연결하는 주요 통로가 차단되면서 사실상 글로벌 생태계에서 퇴출되는 효과를 낳는다.

19.9억 달러 불법 자금…사기 인프라 핵심 역할

블록체인 분석업체 체이널리시스에 따르면 신비는 2021년부터 2025년까지 약 19.9억 달러 규모의 불법 암호화폐 흐름을 처리했다.

특히 해당 플랫폼은 ‘블랙 U’ 자금 세탁, 무허가 장외거래(OTC), 해킹 데이터베이스 판매, 위성 장비 공급 등 대규모 사기 조직을 뒷받침하는 ‘에스크로 백본’ 역할을 수행한 것으로 파악됐다.

캄보디아 소재 대형 사기 거점 ‘#8 파크’도 신비를 주요 금융 인프라로 활용했다. 이 시설은 최대 2만 명의 인신매매 피해 노동자를 수용하는 것으로 알려졌다.

개인·기업까지 제재 확대…프린스 그룹 정조준

제재 대상에는 개인과 기업도 포함됐다. 프린스 그룹과 연계된 텟 리(Thet Li), 후 샤오웨이(Hu Xiaowei), 그리고 레전드 이노베이션과 대표 엥 속림(Eang Soklim)이 지목됐다.

영국 런던 내 프린스 그룹 관련 부동산도 즉시 동결됐다. 이는 2025년 첸즈(Chen Zhi) 제재 당시 약 10억 파운드(약 1조9천억 원) 규모 자산이 동결된 흐름의 연장선이다.

FBI·태국과 공조…글로벌 단속 본격화

이번 조치는 국제 공조의 일부다. 불과 6일 전인 3월 20일, 미국 FBI와 태국 경찰은 미국인을 겨냥한 사기 조직과 연계된 암호화폐 5억8천만 달러(약 8,700억 원)를 동결했다.

다중 관할권에서 동시에 자금줄을 차단하는 방식이 본격적으로 작동하고 있는 셈이다.

회피 시도에도 추적 강화…거래소 압박 확대

신비는 기존 제재를 피하기 위해 ‘SafeW’, ‘XinbiPay’ 등으로 플랫폼을 이동해왔다. 그러나 이번 조치는 이러한 ‘이동 전략’까지 염두에 두고 설계됐다.

체이널리시스의 지갑 추적과 함께, 규제 준수를 요구받는 거래소들은 신비 연계 지갑을 전면 차단해야 하는 압박을 받게 된다.

결국 이번 제재는 단일 플랫폼을 넘어서 암호화폐 기반 사기 인프라 전반을 겨냥한 조치로 평가된다. 시장에서는 규제 기관의 추적 능력이 강화되는 만큼, 향후 불법 자금 흐름의 은닉 난이도는 더욱 높아질 가능성이 크다.

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