정책

일본 금융청(FSA)이 향후 3개월간 민간 기업의 가상자산 AML 실증사업을 지원하며 규제 집행을 민간 중심으로 옮기는 모델을 시험한다.<br /> GMO코인·비트뱅크 등 거래소와 라쿠텐·노무라, 체이널리시스 등이 참여해 사기 의심 지갑주소 공유 등 업권 간 협업 체계의 효과와 법적 적합성을 검증한다.

중국 주요 은행들이 계좌이체 메모란에 도지코인(DOGE)·USDT 등 가상자산 관련 키워드가 포함되면 소액 이체에도 계좌를 자동 동결하는 사례가 확산되고 있다.<br /> 미국의 규제 완화 흐름과 달리 중국은 소매은행 단계에서 ‘가상자산 연관 거래’ 필터링을 강화하며 체감 규제가 갈리는 모습이다.

미 법무부가 ‘유동성 풀 투자’를 내세워 신규 자금으로 수익을 돌려막는 방식으로 약 3억2800만달러를 편취한 혐의로 골리앗 벤처스 수장 크리스토퍼 델가도를 체포했다고 전했다.<br /> 당국은 피해자 자금이 호화 행사와 부동산 매입 등에 쓰였다고 보고 있으며, 유죄 시 델가도는 최대 30년형에 처해질 수 있다고 밝혔다.

칼시 공동창업자 타렉 만수르가 하메네이 사망 확인 뒤 일부 포지션을 무효 처리하고 수수료 환급 및 차등 정산 방식을 공개했다.<br /> 플랫폼은 ‘죽음으로 이익을 못 보게 하는 오래된 원칙’이라 밝혔지만, 이용자들은 사후 적용으로 수익을 제한했다며 공정성 논란을 제기하고 있다.

2월 암호화폐 해킹·사기 피해액이 2,650만 달러로 2025년 3월 이후 최저를 기록했으며, 펙쉴드는 대형 해킹 부재와 위험관리 강화가 영향을 줬다고 봤다.<br /> 칼시는 하메네이 사망 확인 이후 개설된 포지션을 무효 처리하며 ‘사망과 직접 연계된 시장’ 금지 원칙을 재확인했고, 주말에는 CME 공백으로 토큰화 금이 가격 발견을 주도한다는 분석이 나왔다.

Crypto Capital Corp의 대규모 자금 압류는 거래소 유동성 관리와 고객자산 분리 논란을 확산시키며 업계의 구조적 취약성을 드러냈다.<br /> 이후 준비금 투명성·외부감사·은행 파트너 다변화와 함께 AML·KYC 강화 등 규제 리스크가 시스템 리스크로 인식되기 시작했다.

트럼프 대통령이 연방 기관에 앤트로픽 시스템 사용 중단을 지시한 직후에도 미군이 이란 대규모 공습 작전 지원에 AI 모델 ‘클로드’를 활용한 것으로 알려졌다고 전했다.<br /> 무제한 사용 요구를 둘러싼 국방부-민간 AI 기업 갈등 속에, 군 워크플로우에 이미 통합된 AI를 즉시 분리하기 어렵다는 현실이 드러났다고 전했다.

맨해튼 연방지방법원이 바이낸스의 강제 중재 요구를 받아들이지 않으며 미등록 토큰 판매 관련 미국 투자자 집단소송이 법정에서 계속된다고 전했다.<br /> 재판부는 2019년 약관 개정의 고지·소급 적용에 문제가 있다고 봤고, 향후 상장 토큰의 증권성 여부가 본안 쟁점으로 부상한다고 밝혔다.

러시아 중앙은행이 금융 피라미드 등 불법 금융 스킴에서 암호화폐를 통한 자금 모집이 빠르게 늘고 있다고 경고했다.<br /> 지난해 7087건의 불법 스킴을 식별했으며, 시민들이 범죄조직 소유로 추정되는 4600개 이상 지갑으로 토큰을 송금한 정황도 포착됐다고 밝혔다.

폴리마켓에서 ‘2월 말 이전 미국의 이란 타격’ 예측 베팅이 적중해 일부 트레이더가 약 100만 달러를 벌었지만, 폭발 소식 직전 매수 정황이 포착되며 내부자 거래 의혹이 제기됐다.<br /> 관련 계약에 5억2900만 달러가 몰린 가운데 미 의회는 예측시장 내부자 거래를 제한하는 법안을 준비 중이다.