홍콩 세관이 홍콩대학교와 협력하여 가상자산 거래를 추적하기 위한 포렌식 도구를 개발했다고 6월 12일 사우스 차이나 모닝 포스트가 보도했다.
12일(현지시간) 크립토뉴스에 따르면, 홍콩 세관이 2021년부터 2025년 5월까지 90억 홍콩달러 이상이 관련된 7건의 암호화폐 자금세탁 사건을 처리하면서 홍콩대학교와의 협력을 통해 가상자산 거래 추적 포렌식 도구를 개발했다고 발표했다.
마리오 웡 호인(Mario Wong Ho-yin) 부청장은 이 부서가 2021년부터 2025년 5월 사이에 90억 홍콩달러 이상이 관련된 7건의 암호화폐 자금세탁 사건을 처리했다고 말했다.
웡은 이러한 범죄들이 국경을 넘나들며 법 집행 기관, 학술 기관, 금융 부문 간의 협력이 필요하다고 말했다.
웡은 언론 브리핑에서 "이러한 자금세탁 위협은 초국가적이고 국경이 없는 특성을 가지며, 어떤 단일 기관도 이 문제를 혼자 해결할 수 없다"고 말했다.
한 사건에서는 5개 회사와 18개 현지 은행 계좌를 포함한 1천 건 이상의 거래를 통해 18억 홍콩달러가 이동했다. 두 용의자는 암호화폐 플랫폼을 사용해 7억 6천만 홍콩달러를 이동시킨 혐의를 받고 있다.
이번 파트너십은 홍콩 세관이 저작권 침해 사건 수사에 홍콩대의 포렌식 도구를 사용했던 이전 작업을 기반으로 한다. 홍콩대 컴퓨팅 및 데이터 사이언스 스쿨의 유 시우밍(Yiu Siu-ming) 교수는 채택이 증가함에 따라 가상자산과 관련된 위험이 증가할 가능성이 높다고 말했다.
유 교수는 "많은 제품이 등장할 때 다양한 문제가 발생하지만, 현재 법률과 규정이 반드시 포괄적이지는 않다. 주목해야 할 또 다른 요소는 이러한 플랫폼의 안전성이다"라고 말했다.
웡은 "이는 이러한 사건을 처리할 때 법원의 증거 요구사항을 충족하는 데 도움이 될 것이다. 홍콩대학교의 기술적 조언 없이는 이를 수행하기 어려웠을 것이다"라고 덧붙였다.
양측은 또한 현지 및 국제 기관의 관계자들을 대상으로 디지털 자산 관련 범죄 수사 방법에 대한 교육을 시작했다. 최근 3일간의 워크숍에는 중국 본토, 인도, 뉴질랜드를 포함한 8개 관할구역의 참석자들이 포함되었다.
이 이니셔티브는 홍콩이 디지털 금융의 규제 허브로 자리매김하려는 지속적인 노력과 일치한다. 이 도시의 e-HKD 파일럿 프로그램은 현재 2단계에 있으며, 결제 및 국경 간 사용과 같은 중앙은행 디지털 화폐의 실용적 응용을 테스트하고 있다.
암호화폐 거래 추적 도구 개발 노력은 홍콩의 더 광범위한 디지털 금융 어젠다를 지원한다. 이러한 개발은 신흥 결제 시스템과 집행 능력 간의 더 긴밀한 조정을 반영한다. 목표는 증가된 금융 접근과 더 강력한 시스템 감독 사이의 균형을 맞추는 것이다.