미 상원의원 9명, 재무·법무장관에 바이낸스 제재·자금세탁 통제 조사 촉구

미국 민주당 상원의원 9명이 재무부와 법무부에 바이낸스의 제재 준수와 자금세탁 방지(AML) 내부 통제 시스템 전반에 대한 조사를 요구했다.

PANews가 CoinDesk를 인용해 전한 바에 따르면, 이들은 스콧 베센트 재무장관과 팸 본디 법무장관에게 보낸 서한에서 최근 언론 보도를 근거로 바이낸스 관련 일부 거래가 테러 조직과 제재 회피 단체에 자금을 제공했을 가능성이 있다고 지적했다. 또 이러한 거래를 포착한 내부 직원들이 해고됐다는 의혹도 함께 제기했다.

서한에는 엘리자베스 워런, 마크 워너 등 ‘디지털 자산 시장 투명성 법안(DAMCA)’ 협상에 참여했던 주요 상원의원들이 서명했다. 이들은 두 부처가 바이낸스가 2023년 미국 정부와 체결한 합의에 따라 부과된 규정 준수 의무를 제대로 이행했는지 평가해 달라고 요구했다.

상원의원들은 아울러 바이낸스가 트럼프 대통령이 지원하는 암호화폐 프로젝트 ‘월드 리버티 파이낸셜(WLFT)’과 스테이블코인 ‘USD1’과 연관돼 있다는 점을 언급하며, 트럼프 대통령이 과거 바이낸스 창립자 창펑 자오를 사면한 전력도 함께 지적했다.