버윅 로펌, 펌프닷펀 상대 집단소송에 솔라나 재단과 주요 인물들 추가

법무법인 버윅 로(Burwick Law)와 울프 포퍼(Wolf Popper)가 밈코인 생성기 펌프닷펀(Pump)를 상대로 한 소송을 확대해 솔라나 재단(Solana Foundation), 솔라나 랩스(Solana Labs), 지토(Jito)와 네트워크 공동 창시자 아나톨리 야코벤코(Anatoly Yakovenko), 라지 고칼(Raj Gokal)을 포함한 솔라나 생태계의 여러 고위 인사들을 포함시켰다.

23일(현지시간) 더 블록에 따르면, 법무법인 버윅 로와 울프 포퍼가 밈코인 생성기 펌프닷펀를 상대로 한 소송을 확대해 솔라나 재단, 솔라나 랩스, 지토와 네트워크 공동 창시자 아나톨리 야코벤코, 라지 고칼을 포함한 솔라나 생태계의 여러 고위 인사들을 포함시켰다.

수요일 제출된 수정된 고발장에서 법무법인들은 야코벤코와 고칼뿐만 아니라 솔라나 재단 사무총장 댄 앨버트(Dan Albert), 회장 릴리 리우(Lily Liu), 전 커뮤니케이션 책임자 오스틴 페데라(Austin Federa)에 대해 RICO 청구를 제기했다.

회사들은 또한 지토 CEO 루카스 브루더(Lucas Bruder)와 COO 브라이언 스미스(Brian Smith), 펌프닷펀 공동 창립자 알론 코헨(Alon Cohen), 딜런 컬러(Dylan Kerler), 노아 버나드 휴고 트위들(Noah Bernhard Hugo Tweedale)도 고소했다. 영국 기반 배턴 코퍼레이션(Baton Corporation)이 운영하는 펌프닷펀와 솔라나 재단은 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다. 지토 대표는 논평을 거부했다.

버윅은 X에서 "이 사건에서 피고들에 대한 청구에는 RICO 청구(불법 도박, 전신 사기, 지적재산권 절도, 무허가 송금업에 근거), 증권 청구, NY GBL 349 및 350 청구가 포함된다"고 썼다.

원고들은 "토큰 설계부터 수수료 추출, 인프라 유지 및 검증자 조율에 이르기까지 모든 수준에서 솔라나 랩스와 지토 랩스는 문제가 된 행위에 대해 알고 있고 의도적인 참여자였다"고 썼다. "그들은 사기의 방관자가 아니다. 그들은 그것의 설계자, 수혜자, 공모자다."

RICO 청구는 조직범죄 퇴치를 위해 1970년 제정된 미국 연방법인 조직범죄영향부패단체법(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act)에서 비롯된다. 이는 검찰이 서로 다른 범죄를 하나의 사건으로 묶어 개인이나 그룹을 표적으로 삼을 수 있게 한다.

서류에 따르면, 법무법인들은 펌프닷펀가 USA 패트리어트법(USA PATRIOT Act) 제311조, 은행비밀법(Bank Secrecy Act), FinCEN 규칙, OFAC 제재 규칙, 주 송금업 허가 요건을 포함해 "여러 미국 금융범죄 방지 법령과 규정을 명백히 위반하여 운영되고 있다"고 주장했다.

원고들은 "사용자 신원 확인 거부, 의심스러운 거래 모니터링이나 보고 실패, 공식적인 자금세탁방지(AML) 프로그램 방치로 펌프닷펀닷펀은 대중을 범죄 악용의 심각한 위험에 노출시키고 있다. 자금세탁, 테러 자금조달, 성매매, 기타 심각한 범죄를 촉진하고 있다"고 썼다.

주목할 점은 원고들이 펌프닷펀의 통제 부족이 북한 해킹 집단 라자루스 그룹(Lazarus Group)이 "QinShihuang" 밈코인을 출시함으로써 15억 달러 바이비트(Bybit) 해킹 중 도난당한 자금을 세탁할 수 있게 했다고 주장한다는 것이다.

변호사들은 또한 펌프닷펀가 "관심과 거래량을 생성하기 위해 혐오 발언, 폭력, 착취를 악용하는" 토큰의 생성과 홍보를 "고의로" 촉진했다고 비난했으며 상표권 침해도 언급했다.

6월 서류에서 콜린 맥마흔(Colleen McMahon) 판사는 PNUT 밈코인 투자자들이 펌프닷펀를 상대로 제기한 이전 집단소송을 통합했다. 새로운 사건의 주요 원고는 디에고 아길라(Diego Aguilar), 켄들 카나한(Kendall Carnahan), 주요 원고 마이클 오카포(Michael Okafor)다.

고발장은 "이 소송은 밈코인 생성과 거래라는 미명 하에 불법적으로 운영되는 디지털 카지노의 기능을 시뮬레이션하도록 설계된 조직적 조직범죄 기업의 피해자들에 의해, 그리고 그들을 대신해 제기됐다"고 명시했다. "사실 펌프닷펀닷펀은 단순히 전면에 내세운 슬롯머신 캐비닛일 뿐이며, 펌프닷펀, 지토, 솔라나 리더십이 공동으로 설계하고 유지하는 더 광범위한 불법 도박 및 송금 계획의 일부로 운영되고 있다."

소송은 펌프닷펀가 사용자를 악용하기 위해 본딩 커브를 사용하는 "불법 도박 기업"에서 7억 2285만 달러를 벌어들였다고 언급했다. 한편 원고들은 지토 랩스가 "스핀을 모니터링하고 수익성 있는 거래, 즉 '당첨 스핀'을 가로채서 가장 많이 뇌물을 준 사람에게 보냈다"고 주장했다.

지난달 펌프닷펀 모회사는 방어력을 강화하기 위해 국제 법무법인 브라운 루드닉(Brown Rudnick)의 여러 유명 변호사들을 고용했다. 펌프닷펀의 법무팀에는 베테랑 암호화폐 변호사 스티븐 D. 팰리(Stephen D. Palley)와 전 SEC 수사관 다니엘 L. 삭스(Daniel L. Sachs)가 포함되어 있다.

디지털 자산 소송을 전문으로 하는 버윅은 "호크 투아(Hawk Tuah)" 악명으로 유명한 인플루언서 할리 웰치(Haliey Welch)를 포함한 다른 암호화폐 플랫폼과 밈코인 창작자들을 상대로 한 소송도 주도하고 있다.

확대된 소송은 최근 네이티브 PUMP 토큰을 도입하고 첫 기업 인수를 한 펌프닷펀의 일련의 발전 가운데 나온 것이다. 7월에는 경쟁 밈코인 생성기 렛츠봉크(LetsBONK)가 처음으로 토큰 출시에서 펌프닷펀를 넘어섰다.