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아랍에미리트(UAE) 중앙은행이 방크미스르(Banque Misr) UAE 지점에 대한 특별 긴급 검사를 결정했다. 미국 재무부가 이란 연계 자금세탁 우려를 이유로 방크미스르 UAE 지점의 미국 금융망 접근 제한을 제안한 데 따른 조치다.
UAE 중앙은행은 미국 당국의 특별조치 제안서를 검토한 뒤 방크미스르 UAE 지점의 거래를 심층 재점검하기로 했다고 국영 WAM이 29일 전했다. 점검 대상은 미국 당국이 언급한 기간의 거래와 관련 회사들의 은행 거래다.
미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN·핀센)는 28일 고시안에서 방크미스르 UAE의 5개 지점을 미국 애국법 311조상 ‘주요 자금세탁 우려’ 금융기관으로 판단하고, 미국 금융기관이 해당 지점을 위해 환거래 계좌를 개설하거나 유지하지 못하도록 하는 방안을 제안했다.
핀센은 고시안에서 2024년 1월부터 2026년 6월까지 잠재적 이란 그림자 금융 전면회사 103곳이 방크미스르 UAE 계좌를 이용해 약 18억 달러(약 2조4804억원)를 거래했다고 밝혔다. 방크미스르는 29일 성명에서 이번 조치가 최종 규칙이 아닌 규칙 제정 예고이며, 미국 재무부와 소통해 정해진 기간 안에 답변을 제출하겠다고 밝혔다.
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