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미 법무부가 이란산 석유 불법 거래 자금과 관련된 6119만 USDT의 민사 몰수를 청구했다. 홍콩 법인 2곳이 바이낸스 계정을 통해 자금을 세탁했다고 주장했다.
맨해튼 연방법원 앞 몰수 소장 서류 / TokenPost.ai
미 법무부가 이란산 석유 불법 거래 자금과 관련된 6119만 USDT(약 824억원)의 민사 몰수를 청구했다.
미 법무부 뉴욕 남부지검은 14일(현지시간) 낸 소장에서 홍콩 법인 Blessed Trust와 Hexa Whale이 바이낸스 거래 계정을 이용해 이란산 원유·석유제품 판매대금을 이란 정부와 이란혁명수비대(IRGC) 관련 세력으로 보내는 데 관여했다고 주장했다. 두 회사는 각각 자산관리·가상자산 수탁업체와 상품 중개업체로 운영된다고 내세웠지만, 실제로는 법정화폐를 가상자산으로 바꾸는 서비스 등을 제공했다고 지목됐다.
미 법무부는 관련 가상자산 주소들이 이란산 석유 판매대금 15억달러(약 2조원) 이상을 받고 분배했으며, 이 자금이 이란 정부와 IRGC 관련 사업체·주소 및 이란 내 가상자산 거래소로 흘러갔다고 밝혔다. 다만 민사 몰수 소장은 혐의를 제기하는 절차이며, 법원이 미국 승소 판결을 내리기 전까지 해당 주장이 입증된 것은 아니라고 미 법무부는 명시했다.
<저작권자 ⓒ TokenPost, 무단전재 및 재배포 금지>
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