미국·독일·핀란드, 러시아 암호화폐 거래소 가란텍스 도메인 압류

미국 법무부가 독일, 핀란드와 협력해 제재 대상인 러시아 암호화폐 거래소 가란텍스(Garantex)의 도메인을 압류하고 운영 인프라를 차단했다. 가란텍스는 2019년부터 960억 달러 이상의 자금 세탁을 지원한 혐의를 받고 있으며, 미국 법무부는 거래소 관리자 2명을 자금 세탁 및 제재 위반 혐의로 기소했다.

7일(현지시간) 더블록에 따르면, 미국 법무부(DOJ)가 독일, 핀란드와 공동으로 러시아 암호화폐 거래소 가란텍스(Garantex)의 온라인 인프라를 차단하고 도메인을 압류했다. DOJ는 공식 성명을 통해 "가란텍스가 범죄 조직의 자금 세탁을 도왔으며, 2019년 4월 이후 최소 960억 달러 규모의 불법 자금이 해당 플랫폼을 통해 거래되었다"고 밝혔다.

가란텍스는 2022년 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)으로부터 제재를 받았다. 당시 가란텍스는 랜섬웨어 공격 및 다크넷 시장에서 얻은 불법 자금을 세탁한 혐의로 제재 대상에 올랐으며, 미국 재무부가 제재한 세 번째로 큰 암호화폐 거래소였다.

미국 비밀경호국(Secret Service)과 협력한 스테이블코인 발행사 테더(Tether)는 가란텍스를 통해 흐르던 2300만 달러 상당의 불법 디지털 자산을 동결했다고 밝혔다. 또한 블록체인 분석 업체 엘립틱(Elliptic)은 가란텍스가 제재 이후에도 600억 달러 규모의 거래를 처리한 사실을 밝혀냈다.

미국 법무부는 이번 조치와 함께 가란텍스의 주요 기술 관리자 알렉세이 베스치오코프(Aleksej Besciokov)와 공동 창립자 겸 최고사업책임자(CCO) 알렉산드르 미라 세르다(Aleksandr Mira Serda)를 기소했다. 법원에 제출된 기소장에 따르면, 베스치오코프는 러시아에 거주하는 리투아니아 국적자이며, 미라 세르다는 아랍에미리트(UAE)에 거주하는 러시아 국적자로 확인됐다. 이들은 2019년부터 2025년까지 가란텍스를 운영하면서 자금 세탁 공모, 제재 위반, 미등록 금융 서비스 제공 등의 혐의를 받는다.

가란텍스를 둘러싼 추가 조사도 진행 중이다. 2024년 3월 기준, 미국과 영국 당국은 가란텍스를 통해 200억 달러 규모의 테더(USDT) 거래가 이루어진 정황을 조사하고 있다. 테더의 USDT는 현재 가장 큰 시장 점유율을 가진 미국 달러 연동 스테이블코인이다.

뉴스 속보를 실시간으로...토큰포스트 텔레그램 가기