국내 첫 후이원 자금세탁 검거…7,470억 원 코인 현금화 드러나

국내에서 캄보디아 ‘후이원그룹(Huione Group)’과 연관된 대규모 가상자산 자금세탁 피의자가 처음으로 검거됐다. 약 7,470억 원 규모의 코인이 세탁된 정황이 드러나면서 국제 범죄 자금이 국내 거래소를 경유했다는 점에서 파장이 커지고 있다.

국내 첫 후이원 자금세탁 검거…7,470억 원 규모

인천 부평경찰서는 5월 11일 외국환거래법 위반 혐의로 30대 A씨를 구속했다고 밝혔다. A씨는 2022년 3월부터 2025년 8월까지 약 28만 차례에 걸쳐 범죄자금으로 추정되는 코인을 국내 가상자산 거래소에서 매도하고, 이를 한화 약 7,470억 원 규모로 환전한 혐의를 받는다.

이번 사건은 ‘후이원페이’라는 결제 시스템을 통해 세탁된 가상자산이 해외 거래소를 거쳐 국내로 유입된 뒤, 다시 현금화되는 구조로 이뤄졌다. 경찰은 이러한 방식이 국제 조직형 자금세탁의 전형적인 흐름을 따르고 있다고 보고 있다.

현금 인출 후 ‘보따리상’ 통해 해외 반출

A씨는 단순 환전에 그치지 않고 자금 은닉에도 관여한 것으로 조사됐다. 그는 국내 금융기관에서 약 1,500차례에 걸쳐 총 6,970억 원을 현금으로 인출한 뒤 중국인 보따리상들에게 전달했다. 이후 이들은 고가 화장품 등을 구매해 중국 등 해외로 반출했고, 현지에서 재판매해 다시 현금화한 것으로 파악된다.

경찰은 은행의 의심거래 신고를 계기로 수사에 착수했다. 고액 현금 인출이 반복된다는 112 신고가 접수되면서 자금 흐름 추적이 시작됐고, 수사 과정에서 공식 수출 신고 없이 물품이 해외로 반출된 점 등이 확인됐다.

A씨는 “화장품을 구매해 수출한 것”이라는 취지로 혐의를 부인했지만, 경찰은 거래 구조와 자금 흐름을 바탕으로 범행을 입증했다. 법원은 지난 5월 8일 증거 인멸과 도주 우려를 이유로 구속영장을 발부했다. 또한 A씨가 보유한 현금 41억 원에 대해서는 기소 전 추징보전 조치가 내려졌다.

국제 제재 대상 ‘후이원그룹’, 한국까지 확산

후이원그룹은 이미 미국과 영국 정부로부터 ‘초국가적 범죄조직’으로 지정된 상태다. 이 조직은 사기 및 해킹 등으로 탈취된 가상자산을 세탁하는 중개 역할을 하며, 2021년부터 2025년까지 최소 5조7,000억 원 규모의 불법 자금을 이동시킨 것으로 알려졌다. 이 과정에는 북한 해킹 조직이 탈취한 자금도 포함된 것으로 전해진다.

한국 정부 역시 2025년 독자 제재를 시행했으며, 국내에서도 서울 대림동 등지에 후이원 관련 환전소가 운영된 정황이 포착된 바 있다.

경찰은 “이번 사건은 후이원그룹 관련 자금세탁 피의자를 검거한 국내 첫 사례”라며 “조직과의 직접적인 연관성과 추가 공범 여부에 대해 수사를 확대하고 있다”고 밝혔다.

이번 사건은 가상자산이 국경을 넘는 ‘자금세탁 통로’로 활용될 수 있음을 보여준다. 특히 해외 범죄 조직과 국내 거래소가 연결되는 구조가 확인된 만큼, 향후 규제와 감시 체계 강화 논의도 불가피할 전망이다.