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독일인 최소 135명 피해…430만유로 초과 가상자산·주식 사기 혐의 적발
이도현 기자
수사당국은 가짜 중개 플랫폼을 이용한 조직을 적발해 4명을 붙잡았다. 법원은 별도 공범 1명을 가택연금했다.
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우크라이나와 독일 수사당국이 가상자산·주식 투자를 내세워 독일 시민을 속인 혐의를 받는 조직을 적발했다. 경찰은 독일인 최소 135명이 가상자산·주식 등 투자 사기로 430만유로가 넘는 손실을 봤다고 밝혔다.
우크라이나 사이버경찰은 6일 공식 발표에서 양국 수사기관이 국제 공조 작전 ‘트레이드(Trade)’를 통해 우크라이나 내 사기 콜센터 조직을 적발했다고 밝혔다. 조직은 독일을 비롯한 유럽연합(EU) 시민을 노린 혐의를 받는다.
경찰은 조직원들이 중개인이나 금융 자문가를 사칭하고 사회공학 기법과 인터넷 전화, 메신저로 피해자의 신뢰를 얻어 가짜 중개 플랫폼에서 가상자산과 주식 등 금융상품 투자를 권유한 혐의를 받는다고 밝혔다.
경찰은 용의자들이 피해자의 가상자산 거래소 계좌 개설과 디지털 자산 구매를 도운 뒤 자산을 조직이 통제하는 계좌로 보내게 하고, 일부 사례에서는 온라인 은행 계좌에도 접근한 혐의를 받는다고 밝혔다.
경찰은 용의자들이 은행 계좌와 가상자산 거래소, 중간 경유 지갑을 통해 자금을 이동·전환한 뒤 조직원들에게 분배한 혐의를 받는다고 밝혔다.
우크라이나 사이버경찰과 경찰 수사국은 검찰의 절차적 감독 아래 독일 수사기관과 공동수사팀을 구성했다. 양국 수사기관은 이 팀을 통해 수사를 진행하고 있다.
첫 수색은 2026년 8월 키이우와 키이우·빈니차·자포리자·이바노프란키우스크 지역에서 이뤄졌다. 경찰은 용의자들의 주거지와 사무실, 차량 등 39곳을 수색했다.
경찰은 첫 수색에서 확보한 자료를 분석한 뒤 2026년 9월 키이우와 인근 지역 17곳을 추가로 수색했다. 두 차례 수색 장소는 모두 56곳이다.
두 번째 수색에서는 9만달러(약 1억2100만원)가 넘는 현금과 약 60만흐리우냐, 하드웨어 가상자산 지갑, 휴대전화, 유심, 컴퓨터 장비와 문서 등이 압수됐다.
경찰은 조직 운영자로 지목된 1명과 가담자 3명 등 4명을 붙잡았다. 이들 4명과 별도의 공범 1명에게 사기와 범죄조직 결성·운영·가담 혐의가 통보됐다. 해당 혐의에는 재산 몰수와 함께 최대 징역 12년이 적용될 수 있다.
법원은 조직 운영자로 지목된 사람과 공범 3명에게 구금 조치를 내렸고, 공동 운영자로 지목된 다른 1명은 가택연금에 처했다. 경찰은 수사를 이어가며 조직에 가담한 사람과 추가 피해자를 확인하고 있다.
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