테더 45만6602개, 미 검찰이 연애 사기 연루 자산 몰수 청구

김민준 기자 2026.11.10 16:23

미 매사추세츠 연방검찰청이 연애 빙자 투자 사기와 연관된 테더 45만6602개의 민사 몰수를 청구했다. 법무부 발표문과 소장에 적힌 청구 수량에는 9.194568개 차이가 있다.

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보스턴 연방법원 외관을 묘사한 AI 생성 이미지 / TokenPost.ai

미 매사추세츠 연방검찰청이 연애를 빙자한 가상자산 투자 사기 피해와 연관된 것으로 보는 테더(USDT) 45만6602개의 민사 몰수를 청구했다. 법무부 발표문이 제시한 자산의 추정 가치는 45만6602달러(약 6억1413만원)다.

매사추세츠 연방검찰청은 9일(현지시간) 보스턴 연방법원에 민사 몰수 소송을 제기했다고 밝혔다. 소송 대상은 매사추세츠·오하이오·캘리포니아 거주자 3명의 피해와 연관된 자금이 흘러간 두 지갑이다.

소장은 피해자들이 데이팅 사이트와 페이스북, 샤오홍슈 등에서 알게 된 사람에게 가상자산 투자를 권유받았다고 적었다. 가짜 투자 플랫폼은 수익이 난 것처럼 표시했지만, 송금된 자금은 거래소가 보관하지 않는 지갑으로 옮겨졌다는 게 검찰의 주장이다.

피해자들은 출금을 시도한 뒤 세금이나 수수료를 먼저 내라는 추가 송금 요구를 받았다. 법무부는 소장에 적힌 사건 경위가 혐의라고 밝혔다.

매사추세츠주 노우드 주민 한 명은 2024년 8~10월 26차례에 걸쳐 188만9223달러(약 25억4100만원) 상당의 가상자산을 보냈다고 소장은 적었다. 처음 13차례는 비트코인(BTC)을 보냈고, 이후 13차례는 출금 비용을 요구받아 스테이블코인을 매입해 보냈다. 이 주민이 보냈다고 소장에 적힌 금액은 이번 몰수 청구액을 웃돈다.

캘리포니아 거주자는 샤오홍슈에서 만난 상대의 안내로 투자 앱을 설치한 뒤 은행 송금과 가상자산 이체를 했다. 출금을 요청하자 플랫폼 측은 수익의 10%를 세금으로 먼저 내야 한다고 답했으며, 기한 내 납부하지 않으면 계정이 동결된다는 통지도 보냈다고 소장은 전했다.

소장은 테더 발행사가 수사당국의 요청을 받아 2025년 1월 첫 지갑을, 다음 달에는 두 번째 지갑을 동결했다고 적었다. 수사당국은 같은 해 9월 압수 영장을 받았고, 발행사는 11월 자산을 미국 정부가 관리하는 지갑으로 옮겼다.

압수는 수사당국이 자산을 확보하는 단계이고, 몰수 청구는 자산을 정부에 귀속해 달라고 법원에 요청하는 절차다. 법무부는 제3자가 자산에 권리를 주장할 수 있으며, 관련 주장을 해결해야 자산을 정부에 귀속하고 피해자에게 반환할 수 있다고 밝혔다. 따라서 청구액은 피해자별 반환액이나 이미 지급된 금액을 뜻하지 않는다.

청구 수량은 법무부 발표문과 소장 사이에 차이가 있다. 발표문은 45만6602개를 제시했지만, 소장에 적힌 두 지갑의 수량은 각각 39만8889.105675개와 5만7703.699757개로 합계가 45만6592.805432개다. 소장 합계가 발표문보다 9.194568개 적다.

매사추세츠 연방검찰청은 3월 2일에도 별도 연애 사기 사건과 관련해 테더 32만7829.720952개의 민사 몰수를 청구했다. 당시 발표가 제시한 추정 가치는 32만7829달러(약 4억4093만원)였다. (3월 사건 발표문)