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러시아 국가두마가 100만 루블을 초과하는 암호화폐 거래를 의무적으로 감시하는 추가 법안을 검토 중이라고 PANews가 Bits.media를 인용해 19일 보도했다.
법안은 암호화폐 거래소에 고객 식별, 의심 거래 탐지, 내부 통제 및 문서 관리 체계 구축, 정부 기관 자료 제출, 러시아 중앙은행 연동 등을 요구하는 내용을 담았다.
자금세탁과 불법 단체 자금 조달을 막기 위해 지갑 및 암호화폐 검사 등 디지털 규정 준수도 의무화된다. 거래소는 고객 식별 절차를 은행에 위임할 수 있으나 비신용 기관으로 운영돼야 한다.
러시아 중앙은행은 거래소 활동 제한, 경영진 교체 요구, 등록 말소, 법원을 통한 청산 조치까지 취할 수 있다. 위반 시 공무원은 3만~5만 루블, 법인은 70만~100만 루블의 벌금을 받을 수 있으며, 불법 암호화폐 유통 조직 행위는 최대 7년의 징역형 대상이 될 수 있다.
<저작권자 ⓒ TokenPost, 무단전재 및 재배포 금지>
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