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로이터 통신이 체이널리시스와 협업해 바이낸스가 홍콩 소재 암호화폐 거래소 비츠라토(Bitzlato)로 지난 2018년 5월부터 당시 가격으로 3억 4,580만 달러 상당의 BTC 20,000개 이상을 전송한 것으로 파악했다고 보도했다. 바이낸스는 205,000건의 거래를 통해 해당 자금을 이체한 것으로 나타났다. 미디어는 "해당 자금 중 약 9000만 달러는 지난 2021년 8월 바이낸스가 금융범죄가 싸우겠다고 밝힌 뒤에 이뤄졌다"고 덧붙였다. 앞서 미국 법무부는 지난 19일 공식 성명을 통해 비츠라토와 거래소 설립자 아나톨리 레그코디모프(Anatoly Legkodymov)를 자금세탁 등 혐의로 기소했으며, 미국 재무부는 해당 거래소의 최대 출금처로 바이낸스를 지목했다. 또 유럽 경찰조직 유러폴(Europol)은 비츠라토에 대한 집행 조치의 일환으로 1950만 달러 이상의 암호화폐 월렛을 압수하기도 했다.
로이터 "바이낸스, 비츠라토로 3.5억 달러 상당 BTC 2만개 이체 확인"
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