• Days
  • Hours
  • Mins
  • Secs
링크복사
Increase text size
Decrease text size
링크가 복사되었습니다.

트래빗 ‘먹튀 의혹’… 파산 직전까지 수억원 해외로 빠져나갔다

2020-07-08 수 10:06

지난해 5월 파산신청한 국내 암호화폐 거래소 트래빗 피해자들이 제공한 지갑 주소 10개의 자금 흐름을 추적한 결과 총 32억원어치의 비트코인 중 5억원 규모가 믹싱 앤 텀블링 과정을 거쳐 해외 암호화폐 거래소 지갑에 흘러간 것으로 7일 확인됐다고 서울신문이 전했다. 고객들의 돈을 출금하지 않고 ‘기획파산’했다는 의혹에 휩싸인 트래빗은 이 같은 수법으로 고객들의 비트코인을 해외 거래소로 빼돌렸을 가능성도 의심받고 있다. 2018년 7월 설립된 트래빗은 단독 상장한 코인 25억원어치의 당일 완판 기록으로 관심을 끌었다. 거래소가 자체 발행한 코인인 TCO 역시 75억원어치 판매됐다. 하지만 설립 4개월 만인 그해 11월부터 이듬해 3월까지 4차례 보이싱피싱 범죄 위험을 이유로 고객들의 원화 입출금 중단을 수차례 반복하다가 돌연 파산신청을 했다. 운영진에 대한 사기·배임 고소가 이뤄졌고, 현재 피해액은 100억여원으로 추산된다. 트래빗처럼 출금 중단을 반복하다가 갑자기 파산하거나 폐업하는 행태는 최근 중소형 거래소들이 자주 쓰는 ‘투자금 먹튀 수법’이다. 지난해 트래빗을 비롯해 올스타빗, 뉴비트, 히트코리아, 인트비트 등의 거래소가 이 같은 방식으로 잇달아 문을 닫았다.

Provided by 코인니스

<저작권자 © TokenPost, 무단전재 및 재배포 금지 >

댓글
댓글 서비스는 로그인 후 이용하실 수 있습니다.
진정성 있는 댓글은 토큰포스트에 큰 힘이 됩니다.
전체댓글 [2]
댓글보기
  • 반화넬
  • 2020.07.08 12:16:18
감사합니다.
답글 달기
  • 0
  • ·
  • 0
  • 신이난진이
  • 2020.07.08 10:15:10
감사합니다
답글 달기
  • 1
  • ·
  • 0
더 보기

NEWS가 적립되었습니다.

적립내역
  • PUBLISH (NEWS) $ 0.0055(-4.5%)
  • Bitcoin (BTC) $ 11,742.1(+3.3%)
  • Ethereum (ETH) $ 397.283(+1.3%)
  • XRP (XRP) $ 0.3015(+0.2%)
  • Bitcoin Cash (BCH) $ 291.946(-0.1%)
  • Bitcoin SV (BSV) $ 232.974(+1.4%)
  • PUBLISH (NEWS) $ 0.0055(-4.5%)
2020-08-06 목요일
18:41:36
허니웰, 항공기 부품 및 데이터 관련 블록체인 검색엔진 구축
18:34:02
암호화폐 월렛 젠고, 아토믹 크로스체인 스왑 프로토콜 출시 예고
18:22:02
'은행도 관심' 가상자산금융협회 출범 눈앞..."진흥법 만든다"
18:05:15
와이스 레이팅스 "ADA 평가등급, 셸리 업그레이드 관련 변동 없다"
18:05:15
DeFi 토큰 총 시총 76.09억 달러, 예치금 44.8억 달러
18:02:41
24시간 BTC·ETH 온체인 데이터 정리
17:55:19
델리오-보라(BORA), 대출·예치 서비스 출시 예고
17:49:14
8월 6일 코인니스 저녁 뉴스 브리핑
17:31:13
에이프로빗, MKR·DAI 상장
17:15:57
업비트 상장 소문에… 클레이 일시적 급등
17:09:47
ETC, 상위 10위 주소 보유 비중 30%대
16:34:42
ETC "개발자, 네트워크 공격 대응 솔루션 찾는 중"
16:21:30
OKEx 애널리스트 "BTC 11,800 달러 돌파 여부 관건"
16:21:02
판테라 CEO "6억 달러 자산 운용 중, BTC 투자 비중 최고"
16:06:16
中 증시 블록체인 테마주 상승 마감
15:46:32
ViaBTC CEO "비트코인 캣, 백서·로드맵 등 만반의 준비할 것"
15:37:22
中 최대 구직 사이트 "블록체인 전문가 수요 급증"
15:20:53
바이낸스, 6~7일 MANA/USDT 등 7개 거래페어 지원
15:16:49
비트메인 앤트마이너, 일부 제품 9~10월로 인도 연기
15:11:52
8/21 DOT 토큰 100배 액면분할
지금 토큰포스트 뉴스레터를 구독하세요!
오늘 하루동안 보지 않기 [닫기]
맨위로 가기
Copyright ⓒ TokenPost. All Rights Reserved.
법인명 : (주)토큰포스트   |   주소 : 서울특별시 영등포구 선유로49길 17, 부윤빌딩 6층
인터넷신문등록번호 : 서울 아 52481   |   등록일자 : 2018.01.02   |   발행인 : 권성민   |  편집인 : 도요한  | 청소년 보호정책(책임자 : 윤석진)
TokenPost.kr의 모든 컨텐츠와 기사는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.
대표전화 : 02-6332-2245 / 광고문의 : 02-6674-1012 / [email protected]
인터넷신문 위원회
PUBLISHsoft