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트래빗 ‘먹튀 의혹’… 파산 직전까지 수억원 해외로 빠져나갔다

Coinness 기자

2020-07-08 수 10:06

댓글 [2]

지난해 5월 파산신청한 국내 암호화폐 거래소 트래빗 피해자들이 제공한 지갑 주소 10개의 자금 흐름을 추적한 결과 총 32억원어치의 비트코인 중 5억원 규모가 믹싱 앤 텀블링 과정을 거쳐 해외 암호화폐 거래소 지갑에 흘러간 것으로 7일 확인됐다고 서울신문이 전했다. 고객들의 돈을 출금하지 않고 ‘기획파산’했다는 의혹에 휩싸인 트래빗은 이 같은 수법으로 고객들의 비트코인을 해외 거래소로 빼돌렸을 가능성도 의심받고 있다. 2018년 7월 설립된 트래빗은 단독 상장한 코인 25억원어치의 당일 완판 기록으로 관심을 끌었다. 거래소가 자체 발행한 코인인 TCO 역시 75억원어치 판매됐다. 하지만 설립 4개월 만인 그해 11월부터 이듬해 3월까지 4차례 보이싱피싱 범죄 위험을 이유로 고객들의 원화 입출금 중단을 수차례 반복하다가 돌연 파산신청을 했다. 운영진에 대한 사기·배임 고소가 이뤄졌고, 현재 피해액은 100억여원으로 추산된다. 트래빗처럼 출금 중단을 반복하다가 갑자기 파산하거나 폐업하는 행태는 최근 중소형 거래소들이 자주 쓰는 ‘투자금 먹튀 수법’이다. 지난해 트래빗을 비롯해 올스타빗, 뉴비트, 히트코리아, 인트비트 등의 거래소가 이 같은 방식으로 잇달아 문을 닫았다.

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  • 반화넬
  • 2020.07.08 12:16:18
감사합니다.
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  • 신이난진이
  • 2020.07.08 10:15:10
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