호주 금융정보분석원, 코인트리 자진신고에도 불구하고 벌금 부과

호주 금융정보분석원이 의심거래 보고서를 제때 제출하지 않은 암호화폐 거래소 코인트리에 총 7만5120달러의 과징금을 부과했다.

18일(현지시간) 비트코인닷컴뉴스에 따르면, 호주 금융정보기관인 호주 거래보고분석센터(AUSTRAC)가 의심거래 보고서(SMRs)를 제때 제출하지 않은 암호화폐 거래소 코인트리(Cointree)에 총 7만5120달러의 과징금을 부과했다. 이 기관은 코인트리가 자금세탁방지 및 테러자금조달방지법(AML/CTF)에서 의무화한 보고 기한을 충족하지 못했음을 자발적으로 공개한 후 과징금을 부과했다.

오스트랙의 브렌던 토마스(Brendan Thomas) 최고경영자는 규정을 준수하지 않는 거래소가 이러한 의심스러운 활동을 해결할 기회를 자신의 기관에 거부한다며 이번 조치를 정당화했다.

"의심거래 보고서는 오스트랙과 우리 법 집행 파트너들에게 금융 시스템의 의심스러운 오용에 관한 정보를 제공하며, 이 정보는 매년 수많은 범죄 수사를 촉발하게 된다"고 토마스는 말했다.

토마스는 코인트리가 위반 사항을 자진 신고한 결정을 인정하면서도, "미래의 규정 준수를 보장하기 위해 시스템과 통제를 개선하는 사전 조치"를 취하지 않으면 훨씬 더 심각한 규제 대응을 받게 될 것이라고 경고했다.

호주 기관의 코인트리에 대한 조치 결정은 오스트랙이 AML/CTF법의 지시를 준수하지 않은 13개의 송금 및 디지털 통화 거래소 제공업체에 대해 조치를 취한 지 몇 개월 후에 이루어졌다. 당시 토마스는 규정을 준수하지 않는 거래소들에게 오스트랙이 연락할 것이라고 경고했다.

호주 규정에 따르면, 규제 대상 기업들은 특정 기간 내에 의심거래 보고서를 제출해야 한다: 의심되는 돈세탁에 대해서는 3영업일 이내, 의심되는 테러 자금 조달에 대해서는 24시간 이내. 이를 지키지 않으면 위반이 된다.

한편, 토마스는 그가 디지털 자산 부문의 "높아진 위험"이라고 표현한 문제를 해결하는 것이 오스트랙의 규제 우선순위라고 밝혔다. 그는 아직 의심거래 보고서를 제출하지 않은 기업들에게 이를 해결하기 위한 즉각적인 조치를 취할 것을 촉구했다.

"의심거래 보고서를 제때 제출하지 않는다면, 귀사의 시스템이 충분히 효과적이지 않을 가능성이 높다. 모든 규제 대상 기업이 AML/CTF 의무를 충족하기 위해 적절한 시스템과 통제 장치를 갖추도록 하는 것이 필수적"이라고 토마스는 말했다.