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TRM Labs 보고서에 따르면 2025년 불법 암호화폐 거래 규모는 1,580억 달러에 달해 전년(2024년) 대비 약 145% 급증했다. 이는 사상 최대치이며, 전체 암호화폐 거래량의 약 1.2% 수준이다. 다만 전년(1.3%) 및 2023년(2.4%)과 비교해 불법 거래 비중은 줄어드는 추세다. 보고서는 불법 자금이 시장 유동성에 미치는 영향을 새롭게 분석했으며, 이에 따르면 불법 행위자들이 2025년 전체 유동성의 2.7%를 장악한 것으로 나타났다.
보고서는 특히 지정학적 요인이 불법 자금 흐름에 큰 영향을 줬다고 지적했다. 2025년 제재 관련 암호화폐 유입은 전년 대비 약 400% 증가했다. 공격 유형 중에선 운영 인프라를 겨냥한 해킹이 가장 많았으며, 총 45건의 사건에서 22억 달러의 피해가 발생해 전체 손실의 76%를 차지했다.
한편, 사기 피해는 다소 줄었으나 '돼지 도축(Pig Butchering)' 사기와 피라미드 사기가 전체 사기 금액의 약 3분의 2를 차지했다. 또한 범죄 조직은 스테이블코인을 통한 자금 세탁 빈도를 높이고 있으며, 보고서에 따르면 2025년 스테이블코인으로 유입된 사기 자금 중 약 84%가 스테이블코인을 통해 이동한 것으로 파악됐다.
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