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PANews에 따르면 블록체인 조사자 잭XBT는 한 이용자가 챙질리에 5.73 BTC가 부당하게 동결됐다고 주장하며 도움을 요청했으나, 추적 결과 해당 자금이 사기 피해금으로 확인됐다고 밝혔다.
잭XBT는 관련 비트코인 유입 출처가 미국 이용자를 대상으로 한 사회공학 사기와 비트코인 ATM 절도와 연결돼 있으며, 관련 주소 클러스터가 2025년 이후 100만달러 이상을 탈취했다고 설명했다. 피해자 상당수는 고령층으로 파악됐다.
잭XBT는 해당 요청자가 자금 출처에 대한 진술을 여러 차례 번복했고, 본인 신원과 맞지 않는 은행 거래 내역을 증거로 제출했다고 지적했다. 그는 이 인물이 단순 자금 전달책일 가능성이 있으며, 배후 인물로 의심되는 '미스터 파르빈' 등과 연결돼 있다고 주장했다.
<저작권자 ⓒ TokenPost, 무단전재 및 재배포 금지>
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