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미국 워싱턴DC 연방검찰청과 비밀경호국 워싱턴 현장사무소는 7월 21일 사이버 사기 태스크포스 수사를 통해 2500만달러 이상의 가상자산을 압수했다고 밝혔다.
검찰은 회수한 가상자산 몰수를 위해 5건의 민사 몰수 소송을 제기했다. 해당 자산은 미국과 캐나다 주민을 대상으로 한 국제 사기 조직과 관련된 것으로 파악됐다.
가장 큰 사건은 200명 이상이 피해를 본 로맨스 스캠으로, 규모는 약 1210만달러다. 또 다른 사건은 캐나다 당국이 비밀경호국에 통보한 의심 지갑 네트워크로, 규모는 약 1040만달러다.
수사당국은 허위 투자 플랫폼과 연결된 피해 의심 거래 270건 이상을 추적했다. 두 사건이 전체 몰수 대상 자산의 약 85%를 차지했다.
나머지 사건은 출금 제한, 허위 투자 계정, 사기 피해금 추적과 관련됐다. 수사당국은 주요 자금세탁 의심자 다수가 동남아시아에 있으며 중국, 말레이시아, 캄보디아와 연결된 인터넷 주소를 확인했다고 밝혔다.
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릴라당
2026.07.26 11:28:23
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