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미국 재무부가 사이버 사기와 자금세탁을 지원한 혐의를 받는 신비 개런티를 제재했다. 법무부는 관련 암호화폐 5200만달러를 동결했다고 밝혔다.
사이버범죄 수사 현장의 봉인 증거 상자 / TokenPost.ai (macro)
미국 재무부가 동남아시아 기반 사이버 사기와 자금세탁을 지원한 혐의를 받는 중국어권 플랫폼 신비 개런티(Xinbi Guarantee)를 제재했다.
미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 9일 신비 개런티를 초국가적 범죄조직으로 지정하고, 디지털화폐와 금융 서비스를 제공한 2개 업체도 제재 대상으로 올렸다고 밝혔다. 재무부는 신비 개런티가 사기 조직과 자금세탁 네트워크에 에스크로 서비스를 제공했다고 설명했다.
미 재무부는 신비 개런티가 2022년 무렵 출범한 뒤 240억달러(약 32조원) 이상의 디지털자산과 법정화폐 거래를 처리했다고 밝혔다. 미 법무부는 같은 날 신비 개런티와 판매자 네트워크에서 사기 자금세탁에 연루된 암호화폐 5200만달러(약 697억원)를 동결했다고 전했다.
<저작권자 ⓒ TokenPost, 무단전재 및 재배포 금지>
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