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미국 뉴욕에서 암호화폐 결제 플랫폼 에비타페이를 운영한 창업자가 약 7,370억 원(5억 3,000만 달러) 규모의 자금을 제재 대상인 러시아 은행으로부터 미국으로 송금한 혐의로 체포됐다. 혐의에 따르면 그는 러시아인이 민감한 미국 기술에 접근할 수 있도록 도운 정황도 있는 것으로 알려졌다.
미 법무부는 지난 8일 이우리 구그닌(Iurii Gugnin)에게 전신 사기, 은행 사기, 자금세탁, 무허가 송금업 영업 등 총 22개 혐의를 적용해 기소했다고 밝혔다. 법무부 공식 발표에 따르면 구그닌은 암호화폐 회사를 위장 사업체로 활용해 제재를 피하고 러시아 측의 미국 기술 접근을 지원한 것으로 드러났다.
수사에 따르면, 구그닌은 '에비타페이'라는 암호화폐 기반 결제 시스템을 이용해 러시아 은행으로부터 받은 자금을 복잡한 경로를 통해 미국으로 유입시켰으며, 이 자금은 미국산 고급 기술 제품을 러시아로 밀수출하는 데도 쓰인 것으로 보인다. 이는 미국의 수출통제 및 경제제재 법률을 정면으로 위반한 행위다.
이번 사건은 암호화폐가 글로벌 제재 회피 수단으로 악용된 또 다른 사례로, 관련 당국은 향후 유사한 범죄에 대해 강력 대응하겠다는 입장을 밝혔다. 구그닌이 유죄 판결을 받을 경우, 종신형까지 선고받을 수 있다.
미국은 우크라이나 침공 이후 러시아에 대한 제재를 강화해 왔으며, 트럼프 대통령 시절부터 이어진 수출통제 정책도 그 연장선상에 있다. 이런 가운데 암호화폐가 통상적 금융망을 벗어나 제재 회피 수단으로 쓰일 수 있다는 우려는 꾸준히 제기돼 왔다.
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