30억 싱가포르달러 돈세탁 자산 경매…USDT 현금화

싱가포르에서 30억 싱가포르달러 규모 돈세탁 사건으로 몰수된 자산의 경매가 시작됐다. 사건 관련자가 불법 도박 수익을 테더(USDT)로 받은 뒤 현금화하고 차량을 구매한 사실도 법원 기록에 남았다.

싱가포르 당국은 몰수한 명품과 부동산을 단계적으로 처분하고 있다. 첫 두 차례 온라인 경매에는 명품 가방·액세서리 338점과 보석류 286점이 출품됐으며, 사전 추정가는 290만~390만 싱가포르달러다. 첫 경매는 9월 20일, 두 번째 경매는 9월 27일 종료될 예정이다. 전체 경매 절차는 2027년 중반까지 이어진다.

전체 처분 대상에는 명품과 보석, 시계뿐 아니라 부동산 80여 건도 포함됐다. 싱가포르 경찰은 비현금 몰수자산 처분을 위해 2025년 7월 딜로이트를 관리기관으로 지정했다. 명품 경매는 핫로츠가 맡고, 부동산은 SRI와 에드먼드 타이, 나이트 프랭크 등이 매각을 진행한다. 앞서 싱가포르 돈세탁 사건과 관련된 런던 아파트 16채가 동결된 사례도 전해진 바 있다.

이 사건은 2023년 8월 싱가포르 전역에서 진행된 압수수색을 계기로 수면 위에 올랐다. 수사 대상자들은 동남아시아에서 발생한 불법 도박 등 조직범죄 수익을 싱가포르로 가져온 혐의를 받았고, 싱가포르 당국은 사건에 연루된 10명이 유죄 판결을 받았다고 밝혔다.

싱가포르 경찰은 수바오린(Su Baolin)이 2019년부터 2023년까지 해외 불법 원격 도박 운영에 관여하고 그 대가로 테더를 받았다고 밝혔다. 수바오린은 2023년 8월 3일 테더를 현금화해 최소 46만3243싱가포르달러를 받은 것으로 조사됐다. 경찰은 이 돈이 같은 달 압수한 현금 77만7220.50싱가포르달러의 일부라고 설명했다. 수바오린은 테더를 이용해 도요타 알파드 차량을 구매했으며, 돈세탁 혐의 등으로 징역 14개월을 선고받고 약 6500만 싱가포르달러 규모의 자산을 국가에 몰수당했다.

사건과 암호화폐 플랫폼의 연결고리로는 아톰 에셋 익스체인지(Atom Asset Exchange·AAX)가 거론됐다. 싱가포르 고등법원은 AAX를 현물·선물 거래와 예치 서비스를 제공한 암호화폐 거래소로 기록했다. AAX 운영그룹은 2022년 FTX 파산 이후 운영이 악화됐고, 같은 해 11월 중순 이후 온라인 활동을 중단했다. 모회사 아톰 홀딩스는 2023년 케이맨제도에서 청산 절차에 들어갔다.

국제탐사보도언론인협회(OCCRP)는 AAX 배후 인물로 지목된 수웨이이(Su Weiyi)가 홍콩에서 AAX 붕괴와 관련한 절도 혐의를 받고 있으며 해당 사건이 법원에서 진행 중이라고 보도했다. 수웨이이 측은 싱가포르 돈세탁 수사 대상자들과의 사업 관계 및 범죄 연루 의혹을 부인했다. 수웨이이가 싱가포르 돈세탁 조직에 직접 가담했다는 점은 확인되지 않았다.

싱가포르 내무부는 9월 10일 현재까지 경매 대상 몰수자산 가운데 싱가포르 내 식별 가능한 피해자에게 귀속된 자산은 없다고 밝혔다. 명품 경매는 2027년 5월까지 진행되며 부동산 매각도 단계적으로 이어질 예정이다.