미 법무부, 중국계 초국가 범죄조직 연계 크립토 대규모 압수…‘동결·몰수’ 단속 강화

미국 법무부(DOJ)가 중국계 초국가 범죄조직과 연계된 암호화폐를 대규모로 압수했다. 국경을 넘나드는 사기·자금세탁이 ‘크립토’ 생태계를 악용하는 흐름이 고착화되면서, 미국이 압수·몰수에 초점을 맞춘 정밀 단속으로 대응 수위를 끌어올리는 모습이다.

이번 조치는 국제 사기와 금융범죄를 해체하기 위한 포괄적 전략의 일부로, 수사당국은 범죄 수익으로 의심되는 암호화폐를 동결(freeze)·압수(seize)·몰수(forfeit)하는 방식으로 조직의 자금줄을 차단하는 데 방점을 찍었다. 범죄조직이 여러 국가의 거래 인프라와 지갑을 경유해 자금을 세탁하는 만큼, ‘초국가 네트워크’에 대한 공조 수사가 핵심이라는 설명이다.

‘DC 스캠 센터’와 ‘스트라이크 포스’가 전면에

이번 작전의 중심에는 DC 스캠 센터(DC Scam Center)와 스트라이크 포스(Strike Force) 이니셔티브가 있다. 당국은 두 조직이 암호화폐 관련 범죄자를 식별하고 체포하는 과정에서 핵심 역할을 수행했다고 밝혔다.

특히 스트라이크 포스는 여러 법집행 기관이 함께 움직이는 협업 체계로, 중국계 초국가 범죄조직이 운영하는 사기·자금세탁 라인을 겨냥한다. 범죄 조직이 온라인에서 피해자를 모집하고, 탈취 자금을 암호화폐로 전환한 뒤 복수의 지갑과 서비스로 쪼개 전송하는 수법을 쓰는 만큼, 단일 기관만으로는 추적이 어렵다는 점을 전제한 설계라는 분석이 나온다.

3개월간 5억8000만달러 규모…“중국 조직범죄 배 불린다”

진 페리스 피로(Jeanine Ferris Pirro) 미 연방검사는 “단 3개월 만에 5억8000만달러(약 8357억 원, 1달러=1441.20원 기준)가 넘는 암호화폐를 동결·압수·몰수하는 데 상당한 진전을 이뤘다”고 밝혔다. 이어 “이 범죄자들은 당신이 누구인지, 무엇을 믿는지, 아침으로 무엇을 먹었는지 신경 쓰지 않는다. 그들이 원하는 건 선량하고 정직한 미국인에게서 훔쳐 중국 조직범죄의 주머니를 채우는 것뿐”이라고 강조했다.

이번 발표는 암호화폐 범죄가 더 이상 개별 해커나 단발성 사기에 그치지 않고, ‘조직형 금융범죄’ 형태로 진화하고 있음을 보여주는 신호로 해석된다. 시장에서는 수사당국이 압수·몰수 사례를 잇달아 공개할수록, 범죄 자금의 이동 경로에 대한 감시 강도가 높아지고 관련 인프라에 대한 규제·집행도 동반 강화될 가능성이 크다는 관측이 나온다.

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미국 법무부(DOJ)가 초국가 범죄조직과 연계된 암호화폐를 대규모로 동결·압수·몰수하며, 사기·자금세탁이 크립토 생태계를 악용하는 흐름에 정밀 단속으로 대응 수위를 끌어올리고 있습니다.

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