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연준, 아메리칸익스프레스 AML 관련 시정명령 발표
강이안 기자
연방준비제도(연준)가 아메리칸익스프레스의 자금세탁방지 관리 체계와 의심 거래 탐지·보고 문제를 바로잡기 위한 시정명령을 내렸다.
연준은 2026년 10월 8일 발표한 명령에서 거래 모니터링과 사기 신고 절차, 제3자 위험 평가 등 재무범죄 위험 관리에 중대한 결함이 확인됐다고 밝혔다. 통화감독청(OCC)은 별도로 아메리칸익스프레스 은행에 동의명령과 민사 벌금을 부과했다.
명령에 따라 아메리칸익스프레스와 계열사는 발효일로부터 90일 안에 이사회 감독, 전사적 자금세탁방지 관리 체계 개선 계획을 제출해야 한다. 아메리칸익스프레스 트래블 릴레이티드 서비스도 같은 기간 안에 해외자산통제국(OFAC) 규정 준수 계획을 제출해야 한다.
다만 연준 명령은 아메리칸익스프레스와 계열사가 관련 혐의를 인정하거나 부인하지 않은 채 절차를 종결하기로 합의한 조치다. 연준은 정식 절차에 앞서 합의에 따라 명령을 내렸다고 밝혔다.
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