[토큰포스트 마감 브리핑] 관세청, 가상자산 악용거래 전담 모니터링 조직 개설 外

[관세청, 가상자산 악용거래 전담 모니터링 조직 개설]

관세청이 지난 2월 2일 ‘마약밀수 단속 종합대책 및 22년 마약류 밀수 단속 동향’을 통해 가상자산 및 지하웹 악용거래 단속을 위한 ‘온라인 모니터링 임시조직(T/F)’을 운영하겠다고 밝혔다. ‘온라인 모니터링 임시조직’ 운영을 통해 가상자산 및 지하웹 악용거래 수사역량을 제고하고 기법을 고도화시키겠다는 게 관세청의 입장이다. 이와 관련 관세청은 “관세청은 가상자산을 이용한 조직적 지능범죄는 관련 증거가 컴퓨터파일, 전자우편, 스마트폰 등 디지털자료에 있는 경우가 많다”라며 “수출입 과정에서 발생한 관세·지재권·대외무역·외환·마약 등 무역경제 범죄의 56%가 디지털 포렌식을 통해 증거가 확보됐다”라고 언급했다. 이어 “적법절차와 적법과세 원칙을 기반으로 탈세에 엄정 대응하겠다”라며 “온라인 기반 신종산업과 가상자산 관련 새로운 탈루유형을 발굴하고 추적 프로그램 고도화 등을 통한 대응 방법을 보강하겠다”라고 강조했다

[페이코인 집행정지 인용 여부 2/5 전 결정 전망]

일 진행된 가상자산 결제 서비스 페이코인이 금융정보분석원장을 상대로 낸 집행정지 신청의 법원 심문이 열렸다. 인용 여부는 바로 판가름나지 않았으나, 금융당국이 페이코인 서비스 종료 기한으로 정한 5일 전에 결정될 전망이다. 또 페이코인의 서비스 종료 여부뿐 아니라 디지털자산 거래소협의체(DAXA, 닥사)의 상장 폐지 여부도 주요 쟁점이 된 것으로 알려졌다.

[팀 드레이퍼 "스리랑카에 BTC 법정화폐 도입 제안했지만 거부"]

블룸버그에 따르면 비트코인 맥시멀리스트 팀 드레이퍼가 "최근 스리랑카를 찾아 비트코인의 법정화폐 도입을 제안했지만, 중앙은행이 이를 거부했다"고 밝혔다. 그는 "난달랄 비라싱헤 스리랑카 중앙은행 총재와의 회의에서 스리랑카의 부패를 해결하기 위해 비트코인을 법정화폐로 도입하는 것을 제안했다. 투명한 기록을 부정적인 행위를 방지할 수 있기 때문이다. 그러나 비라싱헤 총재는 이는 실현될 수 없을 것이라고 밝혔다"고 전했다.

[빗썸 SPRT 거래지원 종료...AMO 투자유의 연장]

빗썸이 스포티움(SPRT) 거래지원을 종료하고, 아모코인(AMO) 투자유의종목 지정 연장한다고 공지했다. SPRT 거래는 2월 20일 15시 종료된다.

[위믹스 플레이 월렛 게임 토큰 잔액 확인 불가...토네이도 체인 장애]

위믹스가 토네이도 체인 장애 현상으로 인해 플레이 월렛 내 게임 토큰 잔액 확인 및 게임 토큰 관련 게임/콘텐츠 이용이 불가하다고 공지했다.

[FTX "고객 자산 반환 '미끼' 사기에 유의"]

FTX가 오늘 새벽(한국 시간) 공식 트위터를 통해 최근 고객 자산 반환을 미끼로한 사기가 성행하고 있다며 주의를 당부했다. FTX는 "수수료, 금전, 계정 비밀번호 등을 요구하는 행위는 사기"라며 "FTX는 고객 자산 반환을 위해 해당 사항을 요구하지 않을 것"이라고 전했다. 이와 관련 코인텔레그래프는 앞서 FTX 고객을 상대로 한 가짜 미국 국무부 개설 고객 자산 반환 웹사이트도 성행한 바 있다고 전했다.

[바이낸스, 홍콩 경찰 '사이버 범죄 퇴치' 교육 프로그램 참여]

바이낸스가 공식 사이트를 통해 홍콩 경찰(HKPF)과 홍콩 사이버보안기술범죄수사국(CSTCB)이 최근 진행한 5일간의 교육 프로그램에 참여했다고 발표했다. 바이낸스는 암호화폐 추적과 관련된 교육 세션에 참여해 홍콩 경찰을 교육했으며, 암호화폐 추적 기술에 대한 사례 연구와 실제 범죄 자금 추적 사례를 예로 들며 현지 경찰의 역량 강화에 기여한 것으로 전해졌다. 이와 관련 바이낸스 법 집행 교육 총괄 야렉 야쿠브체크(Jarek Jakubcek)는 "사이버 범죄를 퇴치하기 위해서는 법 집행 기관 및 정부와의 협력이 가장 중요하다. 바이낸스는 디지털 생태계에서 악의적 행위자들을 제거하기 위해 지속적으로 노력할 것"이라고 말했다.

[분석 "1월 비트코인 상승, 소수 고래가 주도"]

크립토퀀트(CryptoQuant) 기고자 댄림(Dan Lim)이 "1월 비트코인 상승은 소수 고래들이 주도해 만든 장세"라고 분석했다. 이와 관련 그는 "최근 비트코인 상승 과정에서 총 트랜잭션 수는 2021년 상승장 만큼 큰 폭의 증가를 나타냈다. 반면 활성화 주소 수는 뚜렷한 변화가 없었다. 이는 소수 고래들이 시장을 움직였다고 볼 수 있는 부분"이라며 "최근 상승 흐름이 이번 약세장에서 가장 강하고 길었다는 점은 큰 의미가 있다. 다만 고래들은 대다수 시장 참여자들의 예상과 다르게 행동하는 경우가 많아 의도를 제대로 파악하기까지 시간이 걸릴 수 있다. 또 경기 침체 가능성은 여전하기 때문에 주의가 필요한 시점"이라고 덧붙였다.

[호주, 증권당국 디지털 자산 팀 확대...암호화폐 단속 강화]

코인텔레그래프에 따르면 최근 호주 재무장관은 암호화폐를 단속하고 암호화폐 기업의 리스크 상태 공시 보장을 위해 호주증권투자위원회(ASIC) 디지털 자산 팀을 확대할 것이라고 밝혔다. 집행 강화, 소비자 보호 강화, 토큰 맵핑 개혁을 위한 프레임워크 구축 3가지에 주력할 방침이다.

[분석 "BTC 미실현이익 주소 증가...강세장 전환"]

비인크립토에 따르면 비트코인 트레이더이자 캐프리올 펀드 설립자 찰스 에드워드는 새로운 강세장이 시작됐다고 진단했다. 최근 미실현이익 상태 주소가 50%에서 70%로 뛰어올랐는데, 과거 약세장에서 강세장으로 전환될 때에도 유사한 흐름을 보였기 때문이다.

[펙실드 "알라메다 추정 주소, 익명 주소로 260만 달러 상당 암호화폐 이체"]

블록체인 전문 보안 업체 펙실드(PeckShield)가 공식 트위터를 통해 "이더리움(ETH) 레이어2 네트워크 아비트럼 상의 알라메다 리서치 추정 주소가 한국시간 기준 3시 12분 경 약 260만 달러 상당의 암호화폐를 익명 주소 '0x7b7b957c284c2c227c980d6e2f804311947b84d0'로 이체한 것으로 나타났다. 이에 앞서 해당 주소는 유니스왑에서 200만 USDC를 인출, 일련의 스왑 과정을 거쳐 1,000 ETH로 환전한 뒤 이를 위에 언급된 익명 주소로 옮겼다.

[중국-호주 자금세탁 일당 붙잡혀...암호화폐 등 1.5억 호주달러 압수]

블룸버그에 따르면 호주 연방 경찰은 중국-호주 자금세탁 일당 9명을 검찰에 넘기고 암호화폐, 시계, 핸드백, 보석, 총기, 부동산을 압수했다. 압수한 자산 가치는 1.5억 호주달러를 웃돈다. 호주 경찰에 따르면 일당은 아시아, 카리브해, 스위스, 미국, 아랍에미리트 그림자 금융 네트워크를 통해 수십억 달러를 역외로 옮겼다.

[마이크로스트래티지 CFO "BTC 장기 매집 및 보유 전략 유지"]

코인데스크에 따르면, 13.25만 BTC를 보유해 단일 기업 기준 가장 많은 BTC를 보유하고 있는 마이크로스트래티지 최고재무책임자(CFO) 앤드류 캉(Andrew Kang)이 "장기적으로 비트코인 포지션을 매집하고 보유하는 전략과 신념은 변함이 없다"고 말했다. 또 마이클 세일러 마이크로스트래티지 공동 창업자는 "2020년 8월부터 BTC를 매집하기 시작한 이래 마이크로스트래티지의 주가는 구글, 애플, 마이크로소프트, 아마존 등 IT 공룡들보다 뛰어난 실적을 기록하고 있다"고 강조했다.앞서 코인니스는 마이크로스트래티지가 지난해 4분기 비트코인 손상차손이 1억 9,760만 달러를 기록했다고 보도한 바 있다.

[전날 3040 ETH 소각...작년 11월 중순 이후 최대]

ok링크에 따르면 전날 이더리움 소각량은 3040개로 2022년 11월 중순 이후 최대치에 달했다. 이날 발행량에서 소각량을 제하면 -1329.69 ETH다.

[탈중앙화 소셜 네트워크 다무스 "무작위 사용자에 소액 BTC 에어드랍 중"]

잭 도시 트위터 창업자가 주도하는 탈중앙화 소셜 네트워크 프로토콜 노스트(Nostr, Notes and Other Stuff Transmitted by Relays)의 iOS 앱스토어 버전 클라이언트 다무스(Damus)에서 무작위 사용자를 대상으로 소액 BTC를 라이트닝 네트워크를 통해 에어드랍 중이라고 밝혔다.

[오픈씨 씨포트 V1.2 EVM 체인에 배포]

오픈씨 개발자 0age에 따르면 Seaport V1.2 컨트랙트가 여러 EVM 체인에 배포됐다. Seaport V1.2에서는 이전 버전보다 가스비를 훨씬 절약할 수 있고, 하나의 서명으로 최대 1600만개 대량 리스팅이 가능하다.

[BTC 일일 옵션 거래량 $3억 돌파...헷지 수요 작년 10월 이후 최고]

우블록체인은 "FOMC 회의 이후 단기 투기 심리는 최고조에 달했다. BTC 옵션 24시간 거래량이 $3억을 돌파했다. 시장 조성자의 헷징 압력은 2022년 10월 이후 최고치"라고 트윗했다.

[美 컬럼비아 법원, 스퀴글 NFT 프로젝트 사기 혐의 조사 착수]

미국 컬럼비아 지방 법원이 NFT 프로젝트 스퀴글(squiggles)에 대한 사기 및 자금 세탁 혐의 관련 조사를 시작했다고 비트코이니스트가 보도했다. 법원에 제출된 문서에 따르면 스퀴글은 인스타그램 등 소셜 미디어를 사용해 NFT 프로젝트를 홍보했으며, 러그풀도 확인됐다.

[비트킵 NFT 마켓플레이스, 활성 지갑 수 3,000개 돌파...오픈씨 이어 2위]

탈중앙화 애플리케이션(Dapp, 디앱) 마켓 데이터 플랫폼 댑레이더(RADAR)에 따르면 웹3 멀티체인 지갑 비트킵 산하 NFT 마켓플레이스 활성 지갑 수가 3000 개를 돌파, 오픈씨에 이어 2위를 기록했다. 비트킵은 지난해 3월 자체 멀티체인 NFT 마켓플레이스를 출시한 바 있다. 현재 해당 마켓은 이더리움(ETH), BNB체인(BNB), 폴리곤, 아비트럼 등 7개 퍼블릭 체인 연동을 지원한다.

[특정 RNDR 고래 주소, 약 1시간 전 바낸·코베로 $700만 상당 RNDR 입금]

블록체인 데이터 분석 업체 룩온체인이 특정 렌더토큰(RNDR) 고래 주소에서 약 한시간 전 바이낸스, 코인베이스 등 거래소 주소로 425만 RNDR을 입금했다고 분석했다. 이는 약 700만 달러 상당이다. 현재 해당 주소에는 316만 달러 상당의 RNDR 토큰이 남아있는 것으로 나타났다. 코인마켓캡 기준 RNDR은 현재 4.50% 오른 1.59 달러에 거래되고 있다.

[일렉트론랩스, 이더리움↔니어 브릿지 포지트론 테스트넷 출시]

영지식 증명 기반 크로스체인 클라이언트 개발사 일렉트론랩스(Electron Labs)가 공식 트위터를 통해 이더리움(ETH)과 니어(NEAR) 네트워크간 탈중앙화 브릿지 포지트론(Positron)의 테스트넷 상에 공식 출시했다고 밝혔다. 사용자는 골리(Goerli) 테스트넷에 일렉트론데모토큰(EDT)을 사용해 니어 테스트넷에서 이더리움 기반 토큰을 발행할 수 있다는 게 일렉트론랩스 측의 설명이다.

[제로헷지 "CME BTC·ETH 선물, 현물 가격보다 높아져"]

트위터 팔로워 150만명을 보유한 금융, 시장 전문 블로거 제로헷지(zerohedge)는 "크립토 베이시스 거래(basis trade)가 돌아왔다. CME(시카고상품거래소) 선물은 BTC, ETH 현물 가격 상승에 따라 다시 현물 대비 프리미엄으로 거래를 시작했다. 현재 근월 2월물 BTC CME 선물은 현물 가격보다 $175 높게 거래되고 있다"고 트윗했다.

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