• Days
  • Hours
  • Mins
  • Secs
링크복사
Increase text size
Decrease text size
링크가 복사되었습니다.

빗썸, 자금세탁방지 토털 시스템 구축

2020-09-07 월 10:12

국내 암호화폐 거래소 빗썸이 내년 '특정금융거래정보의 이용 및 보고에 관한 법률(이하 특금법)' 시행에 대비해 자금세탁방지(AML) 토털 시스템을 구축했다고 7일 밝혔다.

이번에 구축한 종합 시스템은 △자금세탁방지를 위한 고객확인(CDD·EDD) 의무 수행 및 의심거래보고(STR) 시스템 △이상금융거래탐지시스템(FDS) 시스템 △암호화폐 거래 추적 시스템으로 구성됐다.

FDS시스템은 원화 및 암호화폐 입출금 내역 등의 거래 정보를 수집·분석해, 의심거래가 검출되면 자동으로 거래 및 출금을 차단하게 된다. 암호화폐 거래 추적 시스템은 지갑주소를 이용한 입출금 트랜잭션을 분석해 자금의 흐름을 파악하는데 사용된다.

시스템은 옥타솔루션의 '크립토AML-프리즘(cryptoAML-PRISM)' 솔루션을 기반으로 만들어졌다. 옥타솔루션은 은행, 보험, 캐피털 등 기존 금융회사에 레그테크(RegTech) 기반의 자금세탁방지 솔루션 및 해외 금융정보 자동교환협정(FATCA/CRS) 솔루션을 공급하는 회사다.

빗썸은 향후 자금세탁방지 등 구체적 내용을 담은 특금법 시행령이 공표되면 시스템 보완·개선 작업을 지속적으로 추진할 방침이다.

국제자금세탁방지기구(FATF)에서 권고한 트래블룰 지원을 위해 쿨빗엑스의 ‘시그나 브릿지(Signa Bridge)’, 웁살라시큐리티의 ‘지갑 위험 평판 데이터베이스(TRDB)’, 지갑 위험도 예측 시스템 ‘카라(CARA)’ 등을 ‘옥타레그테크플랫폼(ORP)’에 통합해 구축할 계획이다.

강두식 빗썸 자금세탁방지센터장은 “암호화폐 사업자에 특화된 토털 자금세탁방지 시스템 구축으로 안전한 거래 환경 조성과 함께 고객 자산 보호에 더욱 만전을 기할 수 있을 것”이라며 “시스템을 다른 암호화폐 사업자들과 공유해 특금법에 공동 대응하고 건전한 생태계를 만들어 가겠다”고 말했다.

토큰포스트 | [email protected]

도요한 기자

<저작권자 © TokenPost, 무단전재 및 재배포 금지 >

댓글
댓글 서비스는 로그인 후 이용하실 수 있습니다.
진정성 있는 댓글은 토큰포스트에 큰 힘이 됩니다.
전체댓글 [14]
댓글보기
  • ocn5025
  • 2020.09.17 10:19:19
감사합니다
답글 달기
  • 0
  • ·
  • 0
  • 향기남
  • 2020.09.15 08:25:04
감사합니다ㆍ
답글 달기
  • 0
  • ·
  • 0
  • 작거인
  • 2020.09.14 16:35:29
감사합니다.
답글 달기
  • 0
  • ·
  • 0
  • 향기남
  • 2020.09.14 14:50:25
감사합니다~
답글 달기
  • 0
  • ·
  • 0
  • zestyseo1004
  • 2020.09.08 02:09:13
good
답글 달기
  • 3
  • ·
  • 0
  • dejavu
  • 2020.09.07 20:19:34
감사합니다
답글 달기
  • 3
  • ·
  • 0
  • kimmiok
  • 2020.09.07 15:26:22
조아요
답글 달기
  • 4
  • ·
  • 0
  • 꽃미남
  • 2020.09.07 13:43:03
좋아요
답글 달기
  • 4
  • ·
  • 0
  • NCWT
  • 2020.09.07 13:36:32
감사합니다.
답글 달기
  • 4
  • ·
  • 0
  • Beaver
  • 2020.09.07 13:34:53
잘 읽었습니다.
답글 달기
  • 4
  • ·
  • 0
  • 학동또디
  • 2020.09.07 12:42:25
감사
답글 달기
  • 4
  • ·
  • 0
  • cryptoworld
  • 2020.09.07 11:57:35
좋은소식 잘 보았습니다
답글 달기
  • 5
  • ·
  • 0
  • Coinomy
  • 2020.09.07 11:24:21
암호화폐 거래소들은 앞으로 당연히 갖추어야 할 시스템들이 되었군요.
답글 달기
  • 6
  • ·
  • 0
  • raonbit
  • 2020.09.07 10:25:37
빗썸이 자금세탁방지(AML) 토털 시스템을 구축하고 국제자금세탁방지기구에서 권고한 트래블룰을 지원하기 위해 노력하고 있는 것으로 보이네요.
답글 달기
  • 7
  • ·
  • 0
더 보기

NEWS가 적립되었습니다.

적립내역
  • PUBLISH (NEWS) $ 0.0044(-1.2%)
  • Bitcoin (BTC) $ 13,125.6(+3.5%)
  • Ethereum (ETH) $ 417.615(+6.5%)
  • XRP (XRP) $ 0.262(+4.2%)
  • Bitcoin Cash (BCH) $ 269.583(+4.6%)
  • Chainlink (LINK) $ 12.2465(+13.4%)
  • PUBLISH (NEWS) $ 0.0044(-1.2%)
2020-10-23 금요일
05:56:55
BTC 대규모 이체, 약 1987억 원 규모... 익명→익명
05:46:31
ETH 대규모 이체, 총 757억 원 규모... 익명→익명
05:25:12
美 증시 3대 지수 상승 마감… 블록체인 테마주 0.59% 상승
05:22:42
설문조사 “코로나 악재 불구, 암호화폐 기업 성장세”
04:49:16
데이터 “거래소 BTC 보유량, 2년만 처음 250만 이하로 하락
04:14:14
ECB 이사회 임원 “자연재해 등 고려, 디지털 유로 필수적”
04:07:11
BTC 옵션 미체결 약정 25억 달러 근접...사상 최대
03:41:25
로이터 “페이팔, BTC 결제수단으로 끌어 올리지 못해"
03:00:25
암호화폐 투자회사 아비스타 2.0 CEO 스페인서 체포, 1조 원 거래봇 사기 혐의
02:14:54
前 이더리움 재단 고문 “토큰 가치 평가, 여전히 불완전”
2020-10-22 목요일
23:18:12
데이터 "BTC·ETH 올해 이체액 1.8조 달러 규모"
23:08:38
폴 튜더 존스 "BTC, 예전보다 더 낙관 전망"
22:59:17
독일 지멘스 참여 블록체인 플랫폼, 오늘 공개 시연 개시
22:35:33
미 증시 3대 지수 소폭 상승 출발
22:22:27
비수탁형 거래소 호들호들, KYC 생략 암호화폐 대출 서비스 출시
21:55:43
러 금융시장위원장 "러시아 정부, 블록체인 반대 목소리 없다"
20:46:19
IBM·R3 기술 협력 강화... 블록체인 성능 개선 및 서비스 확장 추진
20:24:24
지난 1시간 후오비서 1,150만 달러 규모 포지션 강제 청산
20:22:16
필리핀 중앙은행 총재 "CBDC, 더 많은 연구 필요"
20:16:31
BTC 강세 지속, 13,000 달러선 일시 회복
지금 토큰포스트 뉴스레터를 구독하세요!
오늘 하루동안 보지 않기 [닫기]
맨위로 가기
퍼블리시소프트 배너
Copyright ⓒ TokenPost. All Rights Reserved.
법인명 : (주)토큰포스트   |   주소 : 서울특별시 영등포구 선유로49길 17, 부윤빌딩 6층
인터넷신문등록번호 : 서울 아 52481   |   등록일자 : 2018.01.02   |   발행인 : 권성민   |  편집인 : 도요한  | 청소년 보호정책(책임자 : 윤석진)
TokenPost.kr의 모든 컨텐츠와 기사는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.
대표전화 : 02-6332-2245 / 광고문의 : 02-6674-1012 / [email protected]
인터넷신문 위원회
PUBLISHsoft